欧菲光集团股份有限公司董事会关于
本次交易定价的依据及公平合理性的说明
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买
南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司 28.2461%股
权（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易标的资产的**价格以公司聘请的资产评估机构出具的资产评估
值为基础，经交易各方协商一致，确定交易价格为 179,080.5266 万元。经审慎判
断，董事会认为本次交易定价具有公允性、合理性，不存在损害公司及股东利益
的情形。
本次交易中，公司发行股份的定价基准日为公司第六届董事会第五次（临时）
会议决议公告日。经交易各方协商一致，本次发行股份购买资产的发行价格为
于前述董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司
股票交易均价之一的 80%。
本次交易项下股份的发行价格按照相关法律法规确定，遵循了公开、公平、
公正的原则，交易定价公允、合理、程序公正，不存在损害公司及股东利益的情
形。
特此说明。
欧菲光集团股份有限公司董事会
