证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-67
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰**集团股份有限公司
关于 2025 年**次临时股东大会增加临时提案暨补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰**集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）于
了《关于召开 2025 年**次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-63），定
于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年**次临时股东大会。
《关于重新制定未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》，该议
案尚须提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同日，公司董事会收到公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司提交的《关于提
请江苏国泰**集团股份有限公司董事会增加 2025 年**次临时股东大会的临
时提案的函》，为提高决策效率，张家港保税区盛泰投资有限公司提请公司董事
会将《关于重新制定未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》作
为临时提案，提交公司 2025 年**次临时股东大会审议。经核查，截至本公告
披露日，张家港保税区盛泰投资有限公司直接持有公司 131,952,478 股股份，占
公司总股本 8.11%，张家港保税区盛泰投资有限公司具备提出临时提案的**，
其提出的临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，
符合《公**》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司
董事会同意将上述临时提案提交 2025 年**次临时股东大会审议。除增加上述
临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事
项均不变，现将 2025 年**次临时股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
议召开2025年**次临时股东大会。
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规
则和公司章程等的相关规定。
（1）现场会议召开时间为：2025年9月10日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年9月10日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日上午9:15，结束时间为2025
年9月10日下午3:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下
午收市时在**证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公
司股东）出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事和**管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的议案》
√作为投票对
数：（12）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办
理有关本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》
《关于重新制定未来三年（2025年-2027年）股东分红回报
规划的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会
议、第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，详细内容请见2025年8月
第九届董事会第二十一次会议决议公告》、《江苏国泰：第九届监事会第十六次
会议决议公告》、《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募
集资金进行现金管理的公告》、《江苏国泰：关于使用部分闲置自有资金进行委
托理财的公告》、《江苏国泰：关于非公开发行可交换公司债券的公告》、《江
苏国泰：第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》、《江苏国泰：未来
三年（2025年-2027年）股东分红回报规划（2025年8月）》等相关公告。
上述议案为影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东
及公司董事、监事、**管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，根据《上
市公司股东会规则》的要求，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露。
三、会议登记事项
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、
法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人
身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出
席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年9月9日
登记地点：江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦31楼；
联系电话：0512-58988273、58698298；
传真：0512-58988273、58698298；
电子邮箱：shiyu@gtig.com；gaoyang@gtig.com；
联系人：**、徐晓燕；
与会人员费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表
决权出现重复表决的以**次有效表决结果为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
议；
江苏国泰**集团股份有限公司
董事会
二�二五年八月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏国泰
**集团股份有限公司2025年**次临时股东大会。
委托人名称： 身份证或营业执照号码：
委托人持有上市公司股份的数量： 委托人证券账户号：
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
委托人签名（或盖章）（委托人为法人的，应当加盖单位公章）：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 （该列打勾
同 反 弃
的栏目可以
意 对 权
投票）
非累积投
票提案
《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公
司债券募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行委托理
财的议案》
《关于公司符合非公开发行可交换公司债
券条件的议案》
《关于非公开发行可交换公司债券方案的 √作为投票对象的子议案个
议案》 数：（12）
备注 表决意见
提案编码 提案名称 （该列打勾
同 反 弃
的栏目可以
意 对 权
投票）
《关于提请股东大会授权董事会及董事会
交换公司债券相关事宜的议案》
《关于重新制定未来三年（2025年-2027
年）股东分红回报规划的议案》
