证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-65
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰**集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰**集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二
次（临时）会议，于 2025 年 8 月 24 日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于
表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于终止使用部分闲置自有资金
设立子公司开展证券投资的公告》
。
的议案》，原有《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》废止。同意 9
票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：未来三年（2025 年-2027 年）股
东分红回报规划（2025 年 8 月）
》。
本议案需提交公司 2025 年**次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十二次（临时）
会议决议。
特此公告。
江苏国泰**集团股份有限公司
董事会
二�二五年八月二十五日
