证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-026
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）
于 2025 年 5 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，会议增补选举 4 位董事，其
中独立董事为祝鹏程先生、蒋明镜先生，非独立董事为刘瑜先生、Marcello Wisal
Djunaidy 先生，4 位董事简历附后。根据《公**》及《公司章程》的相关规定，
鉴于董事发生变更，公司于同日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过
《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的第三届董事会各专
门委员会成员如下：
主任委员：李仁青先生（独立董事）
委员：祝鹏程先生（独立董事）、徐士龙先生
主任委员：祝鹏程先生（独立董事）
委员：李仁青先生（独立董事）、刘剑先生
主任委员：祝鹏程先生（独立董事）
委员：李仁青先生（独立董事）、兰瑞学先生
主任委员：徐士龙先生
委员：兰瑞学先生、祝鹏程先生（独立董事）
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
附件：
祝鹏程先生：
曾任宝洁区域经理、1 号店**商品官、U 掌柜**执行官、111 集团（又名“1
药网”，NASDAQ:YI）**运营官、凯辉基金**区运营合伙人，现任百睿德信
息科技（上海）有限公司创始人。
截至本公告披露日，祝鹏程先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
**管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公**》《公司
章程》规定禁止任职的情形，未受到**证监会的行政处罚，未受到上海证券交
易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董
事的其他情形。
蒋明镜先生：
任江苏农学院讲师、南京水利科学研究院**工程师、日本大阪土质试验研究所
特别研究员、日本京都大学特别研究员、加拿大拉瓦勒大学博士后、英国曼彻斯
特大学博士后、英国诺丁汉大学博士后、同济大学特聘教授、天津大学特聘教授，
现任苏州科技大学教授。
截至本公告披露日，蒋明镜先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
**管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公**》《公司
章程》规定禁止任职的情形，未受到**证监会的行政处罚，未受到上海证券交
易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董
事的其他情形。
刘瑜先生：
究生、博士研究生学历。曾任公司岩土工程师；现任 Pt.Geotekindo（上海港湾
印尼子公司）总经理。
截至本公告披露日，刘瑜先生直接持有公司股份 11.73 万股，并持有宁波隆
湾创业投资合伙企业（有限合伙）（持有公司 6,781,900 股）12.46%的权益，与
公司其他董事、监事、**管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不
存在《公**》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到**证监会的行政处
罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所
认定不适合担任公司董事的其他情形。
Marcello Wisal Djunaidy 先生：
究生学历，印尼岩土工程专家协会产业关系副主席。曾任 PT Jaya Kusuma Sarana
岩土工程主管，PT Conbloc Indonesia 成本控制部负责人，PT Dwibina Prima
基础设施部门负责人；现任 Pt.Geotekindo（上海港湾印尼子公司）总经理。
截至本公告披露日，Marcello Wisal Djunaidy 先生未持有公司股份，与公
司其他董事、监事、**管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存
在《公**》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到**证监会的行政处罚，
未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定
不适合担任公司董事的其他情形。
