证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-041
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于注销公司 2023 年股票期权激励计划
部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司或振华重工）2023
年年度股东大会授权，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于审议 的议
案》等相关议案，现将有关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
第十七次会议，审议通过了《关于审议 其摘要>的议案》、《关于审议 其摘要>的议案》、《关于审议 理办法>的议案》、《关于审议
的议案》等相关议案。
授予激励对象名单及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到**组
织或个人对本次激励计划**授予激励对象名单提出异议。
得**院国资委批复的公告》，公司收到控股股东**交通建设集团有限公司通
知，根据**院国有资产监督管理委员会《关于振华重工实施股票期权激励计划
的批复》（国资考分〔2024〕68 号），**院国有资产监督管理委员会原则同
意公司实施股票期权激励计划。
会第十八次会议，分别审议通过了《关于审议 案修订稿）及其摘要>的议案》等相关议案。
的通知》；2024 年 6 月 1 日，公司披露了《振华重工关于召开 2023 年年度股东
大会的补充公告》及《振华重工关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
激励对象名单》及《振华重工监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对
象名单的核查意见及公示情况说明》。
议 的议案》、《关于审
议 的议案》等相关议案。
一次会议，分别审议通过了《关于审议 事项>的议案》、《关于审议 予股票期权>的议案》等相关议案，监事会对**授予激励对象名单发表了核查
意见。同时，公司于 2024 年 6 月 18 日披露了《振华重工关于公司 2023 年股票
期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》、《振华重工 2023
年股票期权激励计划首批激励对象名单（截至授予日）》。
授予结果公告》，公司已完成本次激励计划的**授予登记工作，向 343 名激励
对象授予 7,483.00 万份股票期权，行权价格为 3.31 元/股，股票期权**授予登
记日为 2024 年 8 月 8 日。
三次会议，审议通过了《关于审议 股票期权行权价格>的议案》，同意将本次激励计划**授予的股票期权行权价
格调整为 3.26 元/股。监事会对此发表了审核意见。
第五次会议，审议通过了《关于审议 励对象及授予工作>的议案》等相关议案，监事会对预留授予激励对象名单发表
了核查意见。同时，公司于 2024 年 11 月 26 日披露了《振华重工 2023 年股票期
权激励计划预留授予激励对象名单》。
授予的激励对象名单及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到**
组织或个人对本次激励计划预留授予激励对象名单提出异议。
计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
授予结果公告》，公司已完成本次激励计划的预留授予登记工作，向 16 名激励
对象授予 366.00 万份股票期权，行权价格为 4.00 元/股，股票期权预留授予登记
日为 2024 年 12 月 26 日。
《关于审议 的议
案》、《关于审议 的议案》
等相关议案，公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议同意相关内容。
二、本次注销股票期权的依据、原因及数量
公司 2023 年股票期权激励计划**授予的激励对象中，有 3 名激励对象因
岗位调动、个人原因辞职、被解除或终止劳动关系等情形，已不具备激励对象资
格，根据公司 2023 年股票期权激励计划及相关法律法规的规定，前述激励对象
已获授但尚未行权的**股票期权由公司注销，共计 85.00 万份。本次注销后，
**授予的激励对象人数由 343 名调整为 340 名，**授予的股票期权数量由
三、本次注销股票期权对公司的影响
本次注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害
公司及公司股东利益的情形，不会影响公司本次激励计划的实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 29
日召开第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，经董事会薪酬与考核委员会
核查：本次股票期权的注销原因、数量和涉及激励对象名单、审议程序合法合规，
符合《上市公司股权激励管理办法》及《振华重工 2023 年股票期权激励计划（草
案）及其摘要》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议同意相关内容。
五、法律意见书的结论意见
截至法律意见书出具之日，公司本次激励计划注销部分股票期权相关事项符
合《上市公司股权激励管理办法》、《**企业控股上市公司实施股权激励工作
指引》、
《关于进一步做好**企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》、
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上
市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律法规及公司《长期股权激
励计划（草案修订稿）及其摘要》、《2023 年股票期权激励计划（草案）及其
摘要》的相关规定。公司将继续按照相关法律法规履行信息披露义务。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
