证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-037
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年9月9日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分
召开地点：广州市**生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日
至2025 年 9 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ― 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制
度》的议案
关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制
度》的议案
关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司对外担保管理制
度》的议案
上述议案公司已经于 2025 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第七次会议
及第四届监事会第六次会议分别审议通过，并于 2025 年 8 月 23 日在指定媒
体进行了披露，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、
《**证券报》、
《证
券时报》、
《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。**登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记
日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会
邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东
会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.
com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原
有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下**股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其**股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其**
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的**次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以**次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603882 金域医学 2025/9/2
(二)公司董事和**管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
附件 1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、
加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登
记。
定的有效证件的复印件或扫描件。
证券事务部收（邮编：510000）
六、其他事项
与会股东出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州金域医学检验集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 9 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议
事规则的议案
关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司关
联交易管理制度》的议案
关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司对
外投资管理制度》的议案
关于修订《广州金域医学检验集团股份有限公司对
外担保管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
