恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-049
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第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第九届监事会第
四次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决监事
合法有效。
会议经全体监事讨论和表决，通过以下决议：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件
未成就并注销部分股票期权的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，屠海雁
女士回避本议案。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的
三、审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
未成就并注销部分股票期权的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，屠海雁
女士回避本议案。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的
四、审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划**个行权期行权条件
未成就并注销部分股票期权的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，屠海雁
女士回避本议案。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的
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五、审议通过《关于 案）及其摘要>的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会
审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2025-053 号公告。
六、审议通过《关于 考核管理办法>的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
七、审议通过《关于 摘要>的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。谢
丽娟女士回避本议案。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的
八、审议通过《关于
的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。**
女士回避本议案。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
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