健康元药业集团 九届监事会九次会议
证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2025-059
健康元药业集团股份有限公司
九届监事会九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会九次会议于 2025
年 8 月 12 日（星期二）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2025 年 8
月 22 日（星期五）公司九届董事会十二次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会
议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应
参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公**》及《公司章程》的
规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过《对 要>发表意见》
本公司监事会认为：本公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年报及其摘要的内
容和格式符合**证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方
面真实地反映公司 2025 年半年度的经营管理及财务状况，参与半年报编制和审议的
人员无违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》
经核查，本公司监事会认为：本公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市
公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号―规范运作》等规定及公司《募集资金管理制度》
的要求，本公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利
益的行为。
健康元药业集团 九届监事会九次会议
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二�二五年八月二十三日
