证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-042
诚邦生态环境股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2025 年 8 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2
议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公**》和《公司章
程》的规定。会议由监事会主席闫媛媛主持。本次监事会参与表决人数及召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议
案》
根据《中华人民共和国公**》（以下简称“《公**》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》
（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定及公
司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司的实际情况并对照上市公司以简易程
序向特定对象发行股票的相关**、条件的要求，经监事会认真逐项自查和论证，
认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象
发行股票的规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行股票的**和条件。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。
（二）逐项审议并通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股
票方案的议案》
公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，授权董事会向特定
对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，
授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东
大会召开之日止。根据《公**》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规
范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，提请各位监事审议公司以
简易程序向特定对象发行股票方案，具体如下：
本次以简易程序发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，公司将在**证监会作出
予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合**证监会规定的证券
投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境
外机构投资者，以及其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基
金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其
管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只
能以自有资金认购。
**发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本
次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若**法律、法规及规范性文件对本次
发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行
的股票。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日股票交易总量）。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生分配现金股利、分配股
票股利或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
调整方式如下：
派送现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1 N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1 N)
其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利金额，N 为每股送股
或转增股本的数量，P1 为调整后发行底价。
**发行价格将根据股东大会授权，由董事会按照相关法律、法规和规范性
文件的规定，根据询价结果与保荐人（主承销商）协商确定，但不低于前述发行
底价。若**法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等
有**规定或监管意见，公司将按**规定或监管意见进行相应调整。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 12,938
万元，且不超过公司最近一年末净资产的 20%。在前述范围内，**发行数量将
在**证监会同意注册后，由董事会根据股东大会的授权和发行时的具体情况，
与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转
增股本或因其他原因导致发行前公司总股本发生变动及发行价格发生调整的，则
本次向特定对象发行股票的发行数量上限将作相应调整。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本
公积金转增资本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、
规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
限售期届满后，发行对象减持亦需遵守《公**》《证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件，上海证券交易所相关规则以及
《公司章程》的相关规定。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行拟募集资金总额不超过 12,938 万元，且不超过公司最近一年末净
资产的 20%，扣除相关发行费用后的募集资金净额将**用于以下项目：
单位：万元
序号 项目 项目总投资 拟使用募集资金
合计 16,376.68 12,938.00
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以
自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序
予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入
募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金
数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分
由公司以自有或自筹资金解决。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行后，发行前公司**的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东
按照发行后的股份比例共享。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项授权决议的有效期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至公司
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会逐项审议并表决后一致通过该议案。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
的议案》
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《诚邦生态环境股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
的论证分析报告的议案》
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《诚邦生态环境股份有限公司关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案的论证分析报告》。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析报告的议案》
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《诚邦生态环境股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
金使用的可行性分析报告》。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。
（六）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《诚邦生态环境股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄
即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报
措施和相关主体承诺的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。
（八）审议通过《关于公司未来三年（2025―2027 年）股东分红回报规划
的议案》
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《诚邦生态环境股份有限公司未来三年（2025―2027 年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。
（九）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《诚邦生态环境股份有限公司募集资金使用管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司监事会
