证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-088
胜宏科技（惠州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29
日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》
《关于修改现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，根据修订后的《胜宏科
技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司不再设置
监事会，同时董事会设职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工通过职工代
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。上述议案尚需提交公司股东会审
议。
根据《中华人民共和国公**》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 29 日召开了职工代表大
会，经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举王海燕女士担任公司第五届董事
会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过《关于取消公司
监事会的议案》《关于修改现行 及相关议事规则的议案》之日起至
公司第五届董事会任期届满之日止。
王海燕女士现任公司监事会主席，在公司股东会审议通过《关于取消公司监
事会的议案》《关于修改现行 及相关议事规则的议案》前，王海燕
女士仍将继续履行监事会主席职责。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的**和
条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司**管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
附件：职工代表董事简历
王海燕女士， 出生于 1978 年 7 月，**国籍，本科学历，无境外**居留
权。曾任深圳市崇达多层线路板有限公司工程部经理，现任公司工程**工程处
总监、监事会主席。
截至本公告日，王海燕女士未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、**管理人员不
存在关联关系。王海燕女士未受过**证券监督管理委员会（以下简称“**证
监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被**
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；不曾被**证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单；不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形。
