证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-086
胜宏科技（惠州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
鉴于胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市股
份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上
市（以下简称“本次发行上市”），为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理
结构，提高公司董事会的科学决策能力，公司于 2025 年 7 月 29 日召开第五届董
事会第七次会议，审议通过了《关于增选公司独立非执行董事的议案》，具体情
况如下：
经公司第五届董事会提名委员会任职**审核通过，公司董事会提名王庭聪
先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司
本次发行上市之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立非执行董事候选人王庭聪先生尚未取得独立董事**证书，其已书面承
诺将参加最近一次独立董事**培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书，其任职**和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公
司股东会审议。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
附件：
王庭聪先生，男，1961 年出生，**国籍，为南旋控股有限公司（香港联交
所主板上市公司，股份代号：1982）的创办人之一，亦为万城控股有限公司（香
港联交所主板上市公司，股份代号：2892）的创办人，曾于 2015 年 8 月至 2021
年 4 月担任南旋控股有限公司的主席、行政总裁兼执行董事，于 2016 年 11 月起
为万城控股有限公司之主席，并于 2021 年 4 月调任为执行董事。现为**人民
政治协商会议**委员会香港地**员及香港工商总会**会长。
截至本公告披露之日，王庭聪先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、**管理人
员不存在关联关系；未受过**证券监督管理委员会（以下简称“**证监会”）
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被**机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在
《公**》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
