证券代码：601068 证券简称：中铝** 公告编号：临2025-030
中铝**工程股份有限公司
关于董事会换届完成并选举董事长及
聘任公司**管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事
召开第五届董事会**次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会
委员并聘任了公司**管理人员。现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会成员情况
执行董事：李宜华（董事长）、刘敬、刘东军、陶甫伦
非执行董事：刘长奎、胡未熹
独立非执行董事：张廷安、萧志雄、童朋方
公司第五届董事会任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起三
年。公司第五届董事会董事任期自第五届董事会**次会议选举通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 3 月 29 日、2025
年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国
际工程股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
临 2025-012）及《中铝**工程股份有限公司关于调整公司第五届董事
会非独立董事候选人的公告》（公告编号：临 2025-019）。
（二）第五届董事会专门委员会成员情况
李宜华（委员会主席）、刘长奎、张廷安
胡未熹（委员会主席）、刘长奎、童朋方
萧志雄（委员会主席）、刘长奎、童朋方
张廷安（委员会主席）、刘长奎、童朋方
童朋方（委员会主席）、胡未熹、张廷安
第五届董事会专门委员会成员任期与公司第五届董事会董事任期一
致。
二、聘任**管理人员情况
根据《中铝**工程股份有限公司章程》等有关规定，公司第五届
董事会继续聘任刘敬先生为公司总经理，刘瑞平先生、周东方先生为公
司副总经理，白杰女士为公司总法律顾问，陶甫伦先生为公司财务总监、
董事会秘书。上述**管理人员的任期自第五届董事会**次会议审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
刘敬先生、陶甫伦先生简历详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝**工程股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-012）。刘
瑞平先生、周东方先生、白杰女士简历详见附件。
三、公司董事、监事离任情况
公司本次董事会换届完成后，赵红梅女士不再担任公司执行董事职
务，张德成先生、杨旭先生不再担任公司独立非执行董事职务。公司于
日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于修订 份有限公司章程>并取消监事会的议案》，公司将不再设监事会，监事会
的职权由董事会审计委员会行使。
公司对上述董事及全体监事在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司
改革发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
附件：简历
中铝**工程股份有限公司董事会
附件
简 历
刘瑞平先生：59 岁，现任公司副总经理。正**工程师，**
**党校研究生**。曾任沈阳铝镁设计研究院经济规划室主任工程
师、副主任，**铝业投资管理部氧化铝项目处副经理、氧化铝处经
理、项目一处经理，投资管理部**经理、副总经理、总经理，中色
十二冶金建设有限公司董事长、**，山西十二冶资产管理有限
公司执行董事、公司执行董事、董事会提名委员会委员等职务。
周东方先生：48 岁，现任公司副总经理。正**工程师，硕士
研究生**，工学硕士。曾任沈阳铝镁设计研究院技术人员、主任工
程师、电解室副主任、技术研发部副主任，沈阳铝镁设计研究院有限
公司副总工程师、技术研发部副主任（主持工作）、科技管理部副主
任、主任，沈阳铝镁设计研究院有限公司副总经理，**铝业股份有
限公司投资管理部副总经理、信息化管理部总经理，中铝科学技术研
究院有限公司（**研究院）副总经理、中铝绿色冶金研究院院长，
中铝宁夏能源集团有限公司董事，山西华圣铝业有限公司董事等职务。
白杰女士：41 岁，现任公司总法律顾问、**合规官、法律合
规部总经理。硕士研究生**，法律硕士，持有法律职业**、公司
律师、企业法律顾问等**。曾任中铝**贸易有限公司风险管理与
法律事务部业务经理、**业务经理、法律部副总经理、合规风控部
（法律部、审计部）副总经理，中铝（上海）有限公**律部副总经
理，中铝**贸易有限公司合规风控部总经理等职务。
