天津力生制药股份有限公司
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根据《上市公司独立董事管理办法》及《天津力生制药股份有限公司独立
董事制度》，本人作为天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。
请予审查。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人张梅，会计学专业管理学博士，正**会计师职称，具有**注册会
计师、资产评估师、税务师执业**。历任天津市新华有限责任会计师事务所
注册会计师、主任会计师和所长，天津赛象科技股份有限公司独立董事。现任
天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师。2020年12月起任公司独
立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职**条件的
规定，已由深圳证券交易所备案审查。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接
或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行
职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
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中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；
董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进
行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、出席会议情况
议2次；召开股东大会3次；召开独立董事专门会议8次。本人按时出席公司董
事会、股东大会和独立董事专门会议。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会
的情况。本年度，对提交董事会、股东大会和独立董事专门会议的议案均认真
审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎
的态度行使表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2024年度公司董事
会及独立董事专门会议各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形。
三、发表独立意见情况
意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优
势。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2024年3月7日，在第七届董事会第三十六次会议上，本人对以下事
项发表了独立意见：
方案的议案
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（二）2024年3月20日，在第七届董事会第三十八次会议上，本人对以下
事项发表了独立意见：
（三）2024年4月23日，在第七届董事会第三十九次会议上，本人对以下
事项发表了独立意见：
（四）2024年5月10日，在第七届董事会第四十次会议上，本人对关于公
开挂牌转让天津田边制药有限公司24.65%股权的事项发表了独立意见：
（五）2024年7月23日，在第七届董事会第四十二次会议上，本人对以下
事项发表了独立意见：
（六）2024年8月21日，在第七届董事会第四十三次会议上，本人对以下
事项发表了独立意见：
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（七）2024年12月20日，在第七届董事会第四十五次会议上，本人对以下
事项发表了独立意见：
事宜的议案
（八）2024年12月27日，在第七届董事会第四十七次会议上，本人对以下
事项发表了独立意见：
案
四、履职**关注事项及履职情况
作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》所列上市公司与其控股
股东、实际控制人、董事、**管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监
督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在
违反法律、行政法规、**证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定，或
者违反股东大会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，公司均及时披露。未
发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事
会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权
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利等情况。
独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：
关联交易、公司2024年日常关联交易预计、公司2024年度现金管理额度暨关联
交易等3项关联交易议案，均经全体独立董事审查同意后，提交董事会会议审议
通过，并公开披露。本人通过逐笔审查关联交易定价政策及定价依据、关联交
易开展的目的和影响、是否存在损害本公司及股东利益的情形、是否对本公司
正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对相关关联交易的公允性、合规
性以及内部审批程序履行情况发表了书面意见。
承办审计业务的会计师事务所。2024年公司董事会审议通过了2023年年度报告
及2024年一季度、半年度和三季度报告，2023年度利润分配方案，2023年度
内部控制评价报告，聘请2024年度会计师事务所等议案。相关议案经本人及其
他独立董事一致同意后，提交董事会审议。
委员会一致通过了董事、监事及**管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪
酬方案、公司领导班子成员2023年度考核结果及薪酬的议案等议案。本人作为
独立董事，对上述议案进行了审核。
被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；聘任或者解聘财
务负责人，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
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差错更正等。
提升董事会决策水平，**得到采纳或回应。
五、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
除按规定积极出席股东大会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多
种方式履行职责：
研读公司报送的经营信息、财务报告、风险管理、内部审计等资料和报告，了
解公司的日常经营状态和内部控制、规范运作情况，获取经营管理信息。
控等工作汇报，现场或通过电子邮件、电话、微信等形式，与董事长及各董事
及管理层成员保持日常联系，随时提出问题及要求提供相关资料，或要求就本
人关注的问题进行专题汇报或作出说明；加强与监事会及各监事的沟通协调，
定期听取监事会工作情况通报和监督提示意见。
审阅内部审计工作报告，审计发现问题的整改与责任认定、内审人员和队伍建
设、内外审协同等进行沟通。审计委员会定期听取会计师事务所提交的年度审
计报告及其他相关资料，**深入了解审计的真实准确情况；关注定期报告董
事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断
和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和
方**等**关注事项进行讨论，提示会计师加强对审计委员会的提示与沟通。
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行实地考察，了解公司的发展战略、生产经营情况，积极关注法人治理结构、
内控的管理执行情况，及对财务运作、关联交易、股权激励等重大事项监督核
查，并通过电话或邮件，与公司其他董事、**管理人员及相关工作人员保持
密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
同时，密切关注外部环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司
的相关报道，做好潜在风险的防范，有效的履行了独立董事的职责。
六、任职董事会各专业委员会的工作情况
履职期内本人任审计委员会召集人、提名委员会委员和薪酬与考核委员会
委员。各专业委员会按照相关要求对公司定期报告、募集资金使用等重大事项
进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
作为审计委员会召集人，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会议
事规则》召集和主持会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经
营情况和重大事项进展情况的汇报、了解、掌握公司年报审计工作安排及审计
工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监
督工作，切实履行审计委员会的专业职能。
作为提名委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会议事
规则》参加会议，根据公司实际情况，对提名董事候选人等事项，进行审查并
提出建议，切实履行提名委员会的专业职能。
作为薪酬与考核委员会委员，本人严格遵守《董事会薪酬与考核委员会议
事规则》并按照监管要求进行考核，在公司编制年度报告过程中，认真核查了
年度报告所披露的董事及**管理人员的薪酬情况，做好年报审阅和监督工作，
切实履行薪酬与考核委员会的专业职能。
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七、保护中小股东权益方面所做的工作
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引**号――主板上市公司
规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准
确、及时、完整的完成信息披露工作。
深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执
行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营
状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取
作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效
的履行了自己的职责，保护投资者权益。
司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司传达的监管文件和发送的董事
会简报，基本掌握了**的监管精神与动态以及公司发生的重大事项、生产经
营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作
用。在董事会专门委员会与中小股东董事密切沟通，听取投资者意见，并主动
关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众的评价。
**的法律法规及其它相关文件，并参加了各项视频培训，加深对相关法规文
件的理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实提高独
立董事的履职能力，强化保护社会公众股东权益的思想意识。
八、在公司现场工作的时间、内容等情况
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述出席会议、参加考察调研和培训等活动、审阅材料、与各方沟通及其他工作
等。
九、公司为独立董事履职提供支持的情况
本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，
更加有利于科学决策。本人认为，了解经营管理情况的途径多样、方式灵活、
渠道顺畅、沟通有效，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，
在履职过程中未受到**干扰或阻碍。
务部协助本人履行职责。董事长、总经理及董事会秘书确保本人与其他董事、
**管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得
足够的资源和必要的专业意见。
供资料，组织或者配合开展调研考察培训等工作。在董事会各专门委员会审议
重大复杂事项前，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。
及专门委员会会议以现场、视频、电话等方式召开。在保证本人及全体参会董
事能够充分沟通并表达意见的前提下，部分会议依照程序采用书面传签方式召
开。
阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
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过，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人不从公司及其主要股东或
者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
十、其他事项
十一、总体评价和建议
与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东的
合法权益，不受主要股东、实际控制人、**管理层或者其他存在重大利害关
系的单位或者个人的影响。
以上是2024年度独立董事履行职责情况汇报。2025年，我将本着进一步谨
慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，希望在新的一年里，公司更
加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公
司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公
司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合
和支持，在此表示衷心感谢。
天津力生制药股份有限公司
（此页无正文，仅为天津力生制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告签
字页）
独立董事：
张 梅
二�二五年三月二十一日
