证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-009
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2025 年 3 月 19 日上午 10:00 在珠海以现场结合通讯表决的方式召开，会
议通知已于 2025 年 3 月 9 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长李涛
先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公**》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”
部分及第四节“公司治理”部分。
公司独立董事叶勇、吕敏、王忠为分别向董事会提交了《独立董事 2024 年
度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。
公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独
立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
报告。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《2024 年年度报告》及其摘要内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
《2024 年年度报告摘要》于同日刊登在《证
券时报》《**证券报》《上海证券报》《证券日报》。
《2024 年年度报告》及其摘要的财务信息已经公司第六届董事会审计委员
会审议通过。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》及广东司农会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《内部控制审计报告》
（司农审字202524006410020 号）具体
内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关报告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
为保障公司正常经营和发展，结合《公司章程》的有关规定，2024 年度利润
分配预案为：2024 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2024 年度利润分配预案的公告》。
七、审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2025 年度董事、监事、**管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，全员回避表决。
全体董事均为关联董事，回避了对该议案的表决。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。
本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于 2025 年度**管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2025 年度董事、监事、**管理人员薪酬方案的公告》。董事许泽权先生、何
旋先生、王敏先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表
决。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果
获得通过。
九、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于购买董监高责任险的公告》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，全员回避表决。
全体董事均为关联董事，回避了对该议案的表决。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。
本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于制定 的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆
情管理制度》。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
十二、审议通过了《关于制定 的
议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未
来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于终止公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项
的议案》
结合公司发展需要及实际情况，公司董事会决定终止公司 2020 年度向特定
对象发行 A 股股票事项，并决定终止执行第五届董事会第六次会议的相关议案。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于终止公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》。
十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东
大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最
近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之
日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
十五、审议通过了《关于暂不召开 2024 年年度股东大会的议案》
根据公司的工作安排，决定暂不召开 2024 年年度股东大会，2024 年年度股
东大会召开的时间等事宜将另行审议并通知。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二�二五年三月二十一日
