证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-007
黄山永新股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2025
年 3 月 10 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 20 日在黄山凯
悦嘉轩酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决
董事 14 名，其中董事沈陶先生、独立董事李思飞先生以通讯表决方式参加，监事
及**管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公**》和《公司
章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024
年度总经理工作报告》。
二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024
年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议，《2024 年度董事会工作报告》详
细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司独立董事崔鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先
生提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。
详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024
年度财务决算报告》。
本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议，《2024 年度财务决算报告》详细
内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2024
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年度利润分配的预案》。
本分配方案需提交公司 2024 年度股东大会审议，详细内容见刊登在 2025 年 3
月 21 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《2024 年度利润分配方案》。
五、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024
年度内部控制评价报告》。
详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《公司 2024 年度内部控制评价报
告》
。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计，出具了容诚审字2025230Z0368 号《内部控制审计
报告》，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董事、
**管理人员 2024 年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。
根据《经理层人员薪酬及考核管理办法》及有关制度的激励考核规定，结合
公司 2024 年度完成的实际业绩，公司拟发放董事（不含独立董事）和**管理人
员 2024 年度薪酬共计 971.70 万元，具体分配情况如下：
姓名 金额（万元） 姓名 金额（万元）
孙 毅 199.10 江 蕾 15.50
周 原 15.50 余 波 15.50
高敏坚 15.50 吴旭峰 118.80
鲍祖本 199.10 王长春 108.00
潘 健 145.10 唐永亮 54.20
沈 陶 15.50 吴 旭 54.40
王 冬 15.50
总计 971.70
本议案董事薪酬需提交公司 2024 年度股东大会审议。
七、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
详细内容见刊登在 2025 年 3 月 21 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》。
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八、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024
年可持续发展报告》。
《公司 2024 年可持续发展报告》。
详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
九、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024
年年度报告及其摘要》。
本 议 案 需 提 交 公 司 2024 年 度 股 东 大 会 审 议 ， 年 报 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2025 年 3 月 21 日《证券时报》和《上海
证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
十、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，详细内容见刊登在 2025 年 3 月
于拟续聘会计师事务所的公告》。
十一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（一）会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《与黄山
永佳集团股份有限公司控制下属企业发生日常关联交易预计的议案》，关联董事江
蕾、鲍祖本、潘健、余波实施了回避表决；
（二）会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《与美邦
（黄山）胶业有限公司发生日常关联交易预计的议案》，关联董事余波实施了回避
表决。
详细内容见刊登在 2025 年 3 月 21 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》。
十二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以
自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，详细内容见刊登在 2025 年 3 月
于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告》。
十三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于继
续向控股子公司提供财务资助的议案》。
向黄山永新新材料有限公司提供财务资助，总额累计不超过 20,000 万元，资
助期限至 2026 年 4 月 30 日止；向广州永新包装有限公司提供财务资助，总额累
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计不超过 3,000 万元，资助期限至 2026 年 4 月 30 日止。
以上财务资助用于补充生产经营所需的流动资金，每个月以实际资助金额按
同期银行**利率结算收取资金占用费。
全资子公司黄山永新新材料有限公司（公司持有 100%的股权）和控股子公司
广州永新包装有限公司（公司持有 66%的股权）均纳入公司合并报表范围；广州
永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司。
十四、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为
全资子公司提供担保的议案》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，详细内容见刊登在 2025 年 3 月
于为全资子公司提供担保的公告》。
十五、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增
加向银行申请综合授信额度的议案》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，详细内容见刊登在 2025 年 3 月
于增加向银行申请综合授信额度的公告》。
十六、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于开
展套期保值业务的议案》。
详细内容见刊登在 2025 年 3 月 21 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于开展套期保值业务的公告》。
十七、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调
整战略及投资委员会委员的议案》。
同意对战略及投资委员会委员进行调整，调整后，战略及投资委员会委员组
成如下：
主任委员：江蕾女士
委员：鲍祖本先生、沈陶先生、高敏坚先生、张月红女士（独立董事）
十八、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开 2024 年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开公司 2024 年度股东大
会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容详见 2025 年 3 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
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http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二�二五年三月二十一日
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