证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-018
农心作物科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集，本次会议经董事会全体董事一致
同意豁免提前通知，于 2025 年 3 月 20 日以现场结合视频会议方式召开并表决。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公**》《农心作
物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有
关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对
本次会议的**议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于豁免本次会议提前通知的议案》
表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。
二、审议通过《关于向激励对象**授予限制性股票的议案》
表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。
董事会意见：
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要等有关规定以及公司 2025 年**次临时股东大会的授权，
董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的**授予条件已经成就，同
意以 2025 年 3 月 20 日为**授予日，以 8.74 元/股的价格向符合**授予条件
的 137 名激励对象授予 121.7000 万股限制性股票。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案，并出具了专项意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作
物科技股份有限公司关于向激励对象**授予限制性股票的公告》（公告编号：
意见》。
备查文件：
议决议》；
意见。
特此公告！
农心作物科技股份有限公司
董事会
