证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-050
债券代码：123231 债券简称：信测转债
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）在公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了第五届董事会后，经全体董事
同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会**次会议于 2025 年 3 月 20 日以专
人送达的方式发出通知，在公司会议室召开了第五届董事会**次会议，会议采
取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
董事会一致同意选举吕杰中先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董
事会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，
公司董事会同意选举以下人员为公司第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：
序号 委员会名称 召集人 委员会委员
第五届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司董事会同意聘任袁奇先生为公司总经理，聘任李国平先生、张旭先生为
公司副总经理，聘任黄光欣女士为公司财务总监，聘任张旭先生为公司董事会秘
书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审
议。公司第五届独立董事对本议案出具了同意的独立董事意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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董事会
