深圳兆日科技股份有限公司 总经理工作细则
深圳兆日科技股份有限公司
总经理工作细则
**章 总则
**条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司
法》（下称“《公**》”）等相关规定及《公司章程》，特制定本细则。
第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他**管理人员的职责权限与
工作分工、主要管理职能作出规定。
第三条 公司总经理、副总经理及其他**管理人员除应按公司章程的规定
行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。
第二章 经理机构
第四条 公司经理机构设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名。公
司可以根据生产经营发展的需要，增设其他**管理人员。
第五条 总经理任职应当具备下列条件：
(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管
理能力；
(二)具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统
揽全局的能力；
(三)具有**年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的
生产经营业务和掌握**有关政策、法律、法规；
(四)诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派；
(五)年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第六条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
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(二)因**、贿赂、侵占财产、挪用财产或者**社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，
自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
(六)被**证监会采取不得担任上市公司董事、**管理人员的市场禁入措
施，期限尚未届满；
(七)被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和**管理人员，期限尚
未届满；
(八)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行**
管理人员应履行的各项职责；
(九)法律、行政法规或部门规章、深圳证券交易所规定的其他情形。
本条不得担任总经理的情形，同时适用于**管理人员。
以上期间，按拟选任总经理及其他**管理人员的董事会召开日截止起算。
第七条 公司违反法律、法规和公司章程的规定聘任总经理及其他**管理
人员的，该聘任无效。
第八条 总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘；公司副总经理、财务
总监等**管理人员，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他**管理人员，但兼任总经理、
副总经理或者其他**管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
第九条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理
本人提出解聘的理由。
总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由
总经理与公司之间的劳动合同规定。
第十条 **管理人员辞职应当提交书面辞职报告。**管理人员的辞职自
辞职报告送达董事会时生效。
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第十一条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第三章 经理机构职权
**节 总经理的职责权限
第十二条 总经理的职权:
（一）**主持公司的日常生产经营管理工作，切实保证公司各项经营目标
的实现；
（二）组织实施董事会决议、公司年度工作计划、对外投资方案，公司财务
预算报告及利润分配与使用方案；
（三）在董事会授权范围内，对外代表公司签署有关协议、合同或处理有关
事宜；
（四）拟订公司内部管理机构设置方案与公司的基本管理制度；
（五）制定公司组织编制、人事编制和公司的具体规章制度；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他应由总经理
提名的**管理人员；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）决定公司中层管理人员及其以下各级管理人员与员工的任免、工作安
排、报酬、奖惩与福利等事项；
（九）负责审查并批准公司年度计划内的生产、经营、投资、改造、基建项
目、科研开发的可行性研究报告；
（十）依照公司年度计划，决定公司有关资金、资产的运用或安排；
（十一）签署公司日常行政、业务文件；
（十二）负责处理公司重大突发事件；
（十三）根据董事会的授权或要求拟订应由董事会决议事项的初步方案并报
请董事会决议；
（十四）公司章程或董事会授予的其他职权。
第十三条 总经理审批公司交易事项的具体权限由《公司交易审批权限管理
办法》规定。
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第十四条 总经理应定期向董事会报告工作，至少每年报告一次。
第十五条 总经理应根据董事会的要求，及时报告公司重大合同的签署及履
行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉讼、仲裁或行政处罚等类似
事件时，总经理应及时向董事会报告。总经理应当保证其相关报告内容的真实准
确性。
第十六条 总经理拟定有关公司员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、
劳动保险、解聘或开除员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取公司职
工代表的意见。
第十七条 副总经理、财务总监协助总经理作好公司日常生产经营与管理工
作，对总经理负责。
第二节 副总经理职权
第十八条 副总经理协助总经理负责公司某一方面或几方面的经营管理工
作，具体分工由总经理决定并报董事会备案。
第十九条 副总经理就其所分管的业务和日常工作对总经理负责，并在总经
理的领导下贯彻落实所负责的各项工作，定期向总经理报告工作。
第二十条 副总经理可以向总经理提议召开总经理办公会。
第二十一条 副总经理应及时完成总经理交办或安排的其他工作。
第二十二条 副总经理根据业绩和表现，可以提请公司总经理解聘或聘任其
所分管业务范围内的一般管理人员。
第三节 财务总监职权
第二十三条 公司设财务总监一名，由总经理提名并由董事会聘任。财务总
监对总经理负责，协助总经理进行工作。
第二十四条 财务总监具体工作职责如下：
（一）**负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件并向总经
理报告工作；
（二）组织拟订公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；
（三）负责公司及其下属公司的月度、季度、中期、年度财务报告的审核，
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保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据负责；
（四）控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡；
（五）向总经理提交财务分析报告，提出改善生产经营的建议；
（六）参与投资项目的可行性论证工作；
（七）指导、检查、监督各分公司、子公司的财务工作；
（八）财务总监对公司出现的财务异常波动情况，须随时向总经理汇报，并
提出正确及时的解决方案，配合公司作好相关的信息披露工作；
（九）根据总经理的安排，协助各副总经理做好其他工作，完成总经理交办
的临时任务；
（十）公司章程规定或董事会授予的其他职权。
第四章 总经理办公会
第二十五条 总经理在行使本工作细则规定的职权时，可通过总经理办公会
议的形式进行讨论研究。总经理办公会议由总经理主持，由总经理及其他**管
理人员参加，并可邀请其他适当人员参加。
总经理因故不能主持会议的，应指定一位副总经理代其主持会议。
第二十六条 总经理办公会议由总经理视需要决定召开。有下列情形之一的，
总经理应在 2 个工作日内召开临时总经理办公会议：
（一）总经理认为必要时；
（二）其他**管理人员提议时；
（三）董事长要求时。
第二十七条 总经理办公会议议事流程：
(一)制订议题。需要提交总经理办公会议议定的事项，应至少于开会前一天
提交总经理办公室，总经理办公室汇总后报请会议主持人审定，列入会议议题。
为保证会议质量，讲究会议实效，力求精、短，会议不得**临时动议和与会议
既定议题无关的内容。
(二)通知。会议通知包括以下内容：会议召开日期、地点、与会人员、会议
议题。会议出席人员因特殊原因无法出席的，应报总经理办公室。总经理办公会
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由召集人以邮件、电话或口头等形式通知。
(三)讨论决策。各部门就提交总经理办公会议审议的议题提出具体、明确的
意见，与会人员充分讨论，力求取得一致，当有意见分歧时，以主持会议的总经
理或副总经理的意见为准。
(四)形成会议纪要。总经理办公会议决定以会议纪要的形式作出，会议纪要
包括以下内容：会议召开日期、地点、与会人员、会议议题及会议主要内容。会
议纪要由总经理办公室负责记录整理。会议纪要妥善保管、存档。
(五)参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议内容和议定
事项。凡是需要保密的会议材料，有关承办部门要注明密级，会议结束后由总经
理办公室负责收回。
第五章 总经理报告制度
第二十八条 总经理除每年定期向董事会报告工作外，应视情况不定期向董
事会报告工作，报告内容包括但不限于：
（一）公司中长期发展规划及其实施中的问题及对策；
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策；
（三）公司重大合同的签订、执行情况；
（四）董事会决议通过的投资项目、募集资金项目进展情况；
（五）资产购置和处置事项；
（六）资产运用和经营盈亏情况；
（七）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁的事项；
（八）其他董事会授权事项的实施情况以及总经理认为需要报告的事项。
第二十九条 遇有以下情形时，总经理应及时做出临时报告：
（一）发生重大诉讼、仲裁等纠纷；
（二）发生重大劳动事故、安全事故；
（三）公司受到政府部门及其他监管机构的处罚、谴责；
（四）其他重大突发事件。
总经理应真实、准确、完整的履行上述报告义务。
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第三十条 董事会认为必要时，总经理应在接到通知五日内按董事会要求报
告工作。
第六章 总经理的考核与奖惩
第三十一条 根据公司年度经营计划和财务收支计划，公司经营管理层应当
努力完成董事会确定的年度经营考核指标，考核指标包括但不限于以下内容：销
售额、销售增长率、回款率；净利润、净利润增长率；品牌、品质情况；人力资
源状况。
第三十二条 总经理等**管理人员在任期内成绩显著，由公司董事会做出
决议，给予总经理奖励，具体奖励范围和办法可由董事会授权薪酬与考核委员会
制定、实施。
第三十三条 对于玩忽职守、因自身过错给公司造成损失的**管理人员，
公司除可给予上条处罚之外，还有权要求其赔偿损失。赔偿损失的具体数额根据
公司的相关规定并结合实际情况决定，赔偿数额原则上不得低于公司实际损失的
以弥补公司的损失。
第七章 附则
第三十四条 公司所设其他**管理人员的工作职责由董事会决定或由董
事会授权总经理决定并报董事会备案。
第三十五条 本细则如有与公司章程规定相冲突之处,以公司章程规定为准。
第三十六条 本细则由董事会负责解释。
第三十七条 本细则自公司董事会通过之日起生效实施，修改时亦同。
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二�二五年九月
