证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-64
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于召开
二�二五年第五次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
于召开公司临时股东大会审议本次交易事项的议案》。本
次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券
交易所业务规则和《公司章程》等规定。
现场会议召开日期和时间：2025年9月19日下午14:30
网络投票时间：2025 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 9 月 19 日上午 9:15―下午 15:00 的任意时间。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以**次投票表决结果
为准。
（1）在股权登记日2025年9月12日持有公司股份的普通
股股东或其代理人；
截至2025年9月12日下午收市后在**证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席
现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公
司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和**管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
成集团大厦公司会议室
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金符合相关法律、法规规定的议案
关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）
关于《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资
产协议》的议案
关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资
产协议的补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案
关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
的议案
关于本次重组履行法定程序**性、合规性及提交法律文
件的有效性的说明的议案
关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号―上市公司
筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号
―上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二
大资产重组》第三十条规定的不得参与**上市公司重大
资产重组情形的议案
关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第
十一条规定的议案
关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的
议案
案
关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评
估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个
人的议案
关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的
议案
关于《中成进出口股份有限公司未来三年（2025 年-2027
年）股东回报规划》的议案
关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜
的议案
上述议案已经 2025 年 5 月 27 日及 2025 年 9 月 3 日召
开的公司第九届董事会第二十二次会议及第九届董事会第
二十八次会议审议通过；具体内容详见公司在《**证券报》
《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。上述议案属于影响中小投资者利益的重大
事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案均
为股东大会特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。其中，议案 1-20、22-23 涉及关联交
易事项，关联股东需回避表决。
三、会议登记事项
票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方
式登记。
下午 13:30―16:00）
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号
邮政编码：100011
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书
和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭
证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函
或传真方式进行登记。
联系人：于泱博、尚巾
联系电话：010-81163993，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@gt.cn
邮政编码：100011
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
特此公告。
备查文件：召集本次股东大会的董事会决议
中成进出口股份有限公司董事会
二�二五年九月四日
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席
中成进出口股份有限公司二�二五年第五次临时股东大会,
并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
对本次股东大会议案的明确投票意见
议案编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
案外的所有议案
非累积投票议案
关于中成进出口股份 √
有限公司发行股份购
金符合相关法律、法规
规定的议案
关于中成进出口股份 /
有限公司发行股份购
金暨关联交易方案的
议案（逐项审议）
发行股份购买资产-交 √
易标的和交易对方
发行股份购买资产-标 √
的资产的评估情况
发行股份购买资产-交 √
易方式及对价支付
发行股份购买资产-发 √
上市地点
发行股份购买资产-发 √
行对象和发行方式
发行股份购买资产-定 √
发行价格
发行股份购买资产-发 √
行数量
发行股份购买资产-锁 √
定期安排
发行股份购买资产-滚 √
存利润安排
发行股份购买资产-过 √
渡期损益归属
发行股份购买资产-发 √
行价格调整机制
发行股份购买资产-业 √
绩承诺和补偿安排
募集配套资金-发行股 √
地点
募集配套资金-发行对 √
象和发行方式
募集配套资金-定价基 √
价格
募集配套资金-发行金 √
额及发行数量
募集配套资金-锁定期 √
安排
募集配套资金-**利 √
润安排
募集配套资金-募集配 √
套资金的用途
关于《中成进出口股份 √
有限公司发行股份购
买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要的
议案
关于公司与交易对方 √
签订附生效条件的《发
行股份购买资产协议》
的议案
关于公司与交易对方 √
签订附生效条件的《发
行股份购买资产协议
的补充协议》及《业绩
承诺及补偿协议》的议
案
关于本次重组构成关 √
联交易的议案
关于本次重组不构成 √
《上市公司重大资产
重组管理办法》第十二
条规定的重大资产重
组和第十三条规定的
重组上市的议案
关于本次重组履行法 √
定程序**性、合规性
及提交法律文件的有
效性的说明的议案
关于本次重组符合《上 √
市公司重大资产重组
第四十三条及第四十
四条规定的议案
关于本次重组符合《上 √
市公司监管指引第 9 号
―上市公司筹划和实
施重大资产重组的监
管要求》第四条规定的
议案
关于本次重组相关主 √
体不存在《上市公司监
管指引第 7 号―上市公
司重大资产重组相关
股票异常交易监管》第
十二条及《深圳证券交
易所上市公司自律监
管指引第 8 号―重大资
产重组》第三十条规定
的不得参与**上市
公司重大资产重组情
形的议案
关于本次重组符合《上 √
市公司证券发行注册
管理办法》第十一条规
定的议案
关于本次交易信息公 √
动情况的说明的议案
关于本次交易采取的 √
保密措施及保密制度
的议案
关于本次交易前十二 √
资产情况的议案
关于确认本次交易相 √
关审计报告、备考审阅
报告和资产评估报告
的议案
关于评估机构的独立 √
性、评估假设前提的合
目的的相关性及评估
定价的公允性的议案
关于本次交易中直接 √
或间接有偿聘请其他
第三方机构或个人的
议案
关于公司《前次募集资 √
案
关于本次交易摊薄即 √
及承诺事项的议案
关于《中成进出口股份 √
有限公司未来三年
（2025 年-2027 年）股
东回报规划》的议案
关于审议同意相关方 √
免于发出要约的议案
关于授权董事会及其 √
授权人士全权办理本
次交易相关事宜的议
案
注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以
“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，
应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授
权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。
委托人： 受托人：
日 期： 日 期：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票
数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限
进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以**次有效投
票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15-9:25，
票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 19 日下午 15:00。
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 陆 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
