证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-072
深圳市德明利技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
二次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 30 日以电子邮件、微信的方式送达给全体
董事，会议于 2025 年 9 月 1 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急
召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、叶柏
林、独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），
公司全体监事及**管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和议事内容均符合《公**》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 并办理工商变
更登记的议案》
董 事 会 同 意 将 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 161,772,672 元 变 更 为 人 民 币
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订
的提示性公告》《深圳市德明利技术股份有限公司章程》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）逐项审议通过了《关于修订或制定公司相关管理制度的议案》
本议案包含 23 个子议案，具体为：
的议案》；
细则>的议案》；
核委员会工作细则>的议案》；
细则>的议案》；
细则>的议案》；
理制度>并更改制度名称为 理制度>的议案》；
本议案中的第 1―8 项子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审
议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关文件。
上述 23 个子议案的表决结果均为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（三）审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
同意公司根据《公**》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号――业务办理》等有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，实施 2025 年股票期权激励计划，制定公司
《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量为 482.875 万份（其中预留 96.575
万份），**授予的激励对象总人数为 294 人，包括公司董事、**管理人员、中
层管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及公司董事会认定需要激励的其他员
工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其**、父母、子女）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和监事会审议通过，需提交公司
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年股票期权激励计划（草案）》《2025 年股票期权激励计划（草案）摘
要》。
广东信达律师事务所就本事项出具了法律意见书，华泰联合证券有限责任公
司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
董事、总经理杜铁军作为激励对象回避表决。
（四）审议通过了《关于制定公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》
鉴于公司将实施 2025 年股票期权激励计划，董事会同意根据有关法律法规
以及公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，制定
公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，以保证公司 2025 年股票
期权激励计划的顺利进行。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和监事会审议通过，需提交公司
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
董事、总经理杜铁军作为激励对象回避表决。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期
权激励计划相关事宜的议案》
为**、有序地实施公司 2025 年股票期权激励计划，董事会同意提请股东
大会授权董事会办理本次激励计划的相关事宜。
（一）具体授权包括但不限于以下事项：
予数量，确定股票期权的行权价格；
象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的**事宜；
股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理行权的**事宜，包括但不限
于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
弃获授的权益份额直接调减；
时，按照本股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
权时，办理该部分股票期权注销所必需的**事宜，包括但不限于取消激励对象
的行权**、办理激励对象尚未获准行权的股票期权的注销事宜、办理已身故的
激励对象尚未获准行权的股票期权的继承事宜等；
财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构；
手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以
及作出其认为与本激励计划有关的必需、恰当或合适的所有行为；
东大会（股东会）行使的权利除外。
（二）提请股东大会同意，上述向董事会授权的期限为自股东大会审议通过
本激励计划之日起至本激励计划有效期届满之日止。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本激励计划或
《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接实施。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
董事、总经理杜铁军作为激励对象回避表决。
（六）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2025年9月19日下午15：00 点在深圳市福田区梅林街道中康路
深圳新一代产业园公司 1 栋 24 楼公司会议室召开 2025年第三次临时股东大
会，审议前述议案一、议案二的1-8项子议案、议案三、议案四、议案五。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通
知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》；
特此公告。
深圳市德明利技术股份有限公司
董事会
