天合光能股份有限公司
董事会提名委员会工作规则
**章 总则
**条 天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事及**
管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委
员会（以下简称“本委员会”），作为负责选择公司董事、总经理以及其他**管
理人员的专门机构。
第二条 为确保本委员会规范、**地开展工作，公司董事会根据《中
华人民共和国公**》（以下简称“《公**》”）、《上市公司治理准则》和
《天合光能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特
制定本规则。
第二章 人员组成
第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上。
第四条 本委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工
作。
第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之
一以上提名，由公司董事会选举产生。
第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连
任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成
符合本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委
员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。
第三章 职责权限
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第七条 本委员会负责拟定董事和**管理人员的选任标准和程序，对
董事、**管理人员人选及其任职**进行遴选、审核，并就下列事项向董事会
并提出建议；
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘**管理人员；
（三）法律、行政法规、**证监会规定、上海证券交易所相关规定和《公
司章程》规定的其他事项。
本委员会应当对被提名独立董事候选人任职**进行审查，并形成明确的审
查意见。
董事会对本委员会的建议未采纳或未**采纳的，应当在董事会决议中记载
提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 本委员会制定董事会成员多元化政策（以下简称“多元化政
策”），确保董事会成员具备多元化的背景、经验和观点，以增强决策的**性和
有效性。本委员会将定期审核多元化政策，并就多元化政策的修订进行讨论，将
修订建议向董事会汇报，确保其行之有效。
第九条 本委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重本委员会的建议，不能
提出替代性的董事、**管理人员人选。
第四章 决策程序
第十条 本委员会依据相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、**管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、**管理人员的选任程序：
（一）本委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、**
管理人员人选的需求情况，并形成书面材料；
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（二）本委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、**管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、**兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、**管理人员
人选；
（五）召集本委员会会议，根据董事、**管理人员的任职条件，对初选人
员进行**审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的**管理人员之前，向董事会提出董事候
选人和新聘**管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条 董事会所有委任均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以适当
的条件充分顾及董事会成员多元化。本委员会审阅及评估董事会的组成时，将从
多个维度考虑董事会成员多元化，除教育背景、专业经验、技能、知识及服务任
期外，亦包括但不限于性别、年龄、国籍、种族、文化背景等。
第五章 议事规则
第十三条 本委员会根据实际需要不定期召开会议。董事会、召集人或半
数以上委员有权提议召集本委员会临时会议。
第十四条 本委员会应于会议召开前三日通知全体委员，会议由召集人主
持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。因特殊原因需要紧急
召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。会
议通知可以专人送达、传真、挂号邮件或电子邮件等书面形式发出，如时间紧急，
可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需
要尽快召开会议的说明。
第十五条 本委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
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第十六条 本委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十七条 本委员会会议必要时可邀请公司董事、**管理人员、公司相
关部门负责人列席会议。
第十八条 如有必要，本委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十九条 本委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第二十条 本委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第二十一条 本委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第二十三条 除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与《公司章程》
中该等术语的含义相同。
第二十四条 本工作规则未尽事宜或本工作规则与有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本工作规则由公司董事会审议通过后生效。
第二十六条 本工作规则由公司董事会负责解释和修订。
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