义乌华鼎锦纶股份有限公司
董事会秘书工作细则
法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。
法律、法规及公司章程对公司**管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
司设立证券部，为董事会秘书分管的负责公司信息披露事务的部门。
董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良
好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书**证书。有下
列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
员的情形；
期限尚未届满；
未届满；
对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
中介机构、媒体等之间的信息沟通；
人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
上海证券交易所报告并披露；
券交易所问询；
易所其他规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、**管理人员作出或者可
能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上海证券交易所报
告；
该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时
提供相关资料和信息。
券交易所报告。
得合格证书后，由董事会聘任。公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任
董事会秘书，公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该
董事会秘书的有关材料报送证券交易所，证券交易所自收到有关材料之日起五个
交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。
人品德等内容；
履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其
职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书**培训并取得董事会秘书资
格证书。
易所提交以下资料：
通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
用电子邮件信箱地址等。
更后的资料。
聘董事会秘书：
给公司、投资者造成重大损失。
与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理
等事务。
事会秘书后续培训。
书辞职时，公司董事会应当向证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有
权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
文件、正在办理或待办理事项，在公司审计委员会的监督下移交。公司应当在聘
任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续履行保密义务
直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司
指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘
书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘
任董事会秘书。
**》**百二十五条第（二）款规定由参与决策的董事对公司负赔偿责任外，
董事会秘书也应承担相应的赔偿责任；但能够证明自己对所表决的事项提出过异
议的，可免除责任。
采取以下处罚措施：
格，并公告；
到处罚决定通知之日起十五日内向**证监会或该会指定的机构申诉。
的规定，追究相应的责任。
