福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事会秘书工作细则
**章 总则
**条 为提高福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简
称“公司”）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培
训和考核工作，根据《中华人民共和国公**》、
（以下简称“
《公
**》”）《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》
（以下简称“
《上市规则》”
）、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号――规范运作》
、《公司章程》等法律法规和其
他规范性文件，制订本制度。
第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司**管
理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。
第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的
指定联络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘
书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等
其相关职责范围内的事务。
第四条 公司董事会秘书分管公司证券投资部。
第二章 选 任
第五条 公司董事会应当在公司**公开发行股票上市后
三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书**证书。
第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘
书：
（一）根据《公**》等法律法规及其他有关规定，不得担
任董事、**管理人员的情形；
（二）被**证监会采取不得担任上市公司董事、**管理
人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董
事、**管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近三年受到过**证监会的行政处罚；
（五）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；
（六）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情
形。
第八条 公司聘任董事会秘书后，应当及时公告并向上海
证券交易所提交下列资料：
（一）董事会推荐书，包括董事会秘书符合《上市规则》规
定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容；
（二）董事会秘书个人简历和学历证明复印件；
（三）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议；
（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、
传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向上海
证券交易所提交变更后的资料。
第九条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无
故将其解聘。
第十条 公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自
相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本制度第七条规定的**一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资
者造成重大损失；
（四）违反法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章程
等，给公司、投资者造成重大损失。
董事会秘书被解聘或者辞任时，公司应当及时向上海证券交
易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘
或者与辞任有关的情况，向上海证券交易所提交个人陈述报告。
第十一条 公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受
公司董事会和审计委员会的离任审查，并办理有关档案文件、具
体工作的移交手续。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完
成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第十二条 公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时
指定一名董事或者**管理人员代行董事会秘书的职责并公告，
同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责
的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董
事会秘书职责，并在代行后的 6 个月内完成董事会秘书的聘任工
作。
第三章 履 职
第十三条 公司董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下
职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组
织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义
务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投
资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、
董事会会议及**管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作
并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄
露时，立即向上海证券交易所报告并披露；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关
主体及时回复上海证券交易所问询；
（六）组织公司董事、**管理人员就相关法律法规、上海
证券交易所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披
露中的职责；
（七）督促董事、**管理人员遵守法律法规、上海证券交
易所相关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公
司、董事、**管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议
时，应当予以提醒并立即如实向上海证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；
（九）法律法规和上海证券交易所要求履行的其他职责。
第十四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，
公司董事、财务负责人及其他**管理人员和相关工作人员应当
支持、配合董事会秘书的工作。
第十五条 公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财
务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，
并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第十六条 公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当
妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。
第十七条 公司董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺
在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露
为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密
的范围。
第十八条 公司董事会应当聘请证券事务代表，协助公司董
事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权
时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除
董事会秘书对其职责所负有的责任。
证券事务代表的任职条件参照本工作细则第六条和第七条
执行。
第四章 附 则
第十九条 本工作细则未尽事宜或与本工作细则生效后颁
布、修改的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突的，按照法
律、法规、《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
