福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
外部信息使用人管理制度
**章 总则
**条 为健全福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称
“公司”）信息使用管理制度，加强对外部信息使用人的管理,维护
信息披露的公平原则，依据《公**》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露事
务管理办法》的规定,特制定本制度。
第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、控股子
公司，公司的董事、**管理人员及其他相关人员，公司对外报送
信息涉及的外部单位或个人。
第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生
影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩快报、统计
数据、需报送的重大事项等。
第四条 公司外部信息使用人管理工作由公司董事会秘书负责，
证券投资部协助董事会秘书对外部信息使用人及使用信息的日常管
理及备案。
第五条 公司的董事、**管理人员应当遵守信息披露相关法
律、法规和制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履
行必要的传递、审核和披露流程。
第六条 公司董事、**管理人员及其他相关涉密人员在定期报
告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时
报告公布前，不得以**形式、**途径向外界或特定人员泄露定
期报告、临时报告的内容,包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、
路演、接受投资者调研座谈等方式。
第二章 外部信息使用人的范围及登记备案
第七条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送
要求,公司应拒绝报送。
第八条 公司外部信息使用人审批和登记备案的流程：
（一）公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应
由经办人员填写对外信息报送审批表（格式见附件一），经部门负责
人、分管领导审批，并由董事会秘书审核后方可对外报送，同时依
据各项法规制度控制信息的传递和知情范围。证券投资部将报送的
外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
（二）证券投资部应向外部信息使用人发出外部单位相关人员
使用信息应履行的各项保密事项和责任的提示函（格式见附件二），
并要求信息接收方签署保密承诺函（格式见附件三）。信息接收方应
确保承诺函的真实性和完整性。证券投资部将保密承诺函上报董事
会秘书。
（三）上述提示函和保密承诺函等材料，由证券投资部统一保
管，保管期限为 10 年。
（四）外部信息使用人因保密不当致使前述重大信息被泄露，
应立即通知公司董事会秘书，公司应在**时间向**证监会福建
监管局和上海证券交易所进行备案。
第三章 外部单位信息使用的要求
第九条 公司依据法律法规的要求向特定外部信息使用人报送
年度报告相关信息的，提供时间应当不早于公司业绩快报的披露时
间，向外部信息使用人提供的信息内容**于业绩快报的披露内容。
第十条 公司各部门及控股子公司应严格执行对外部单位报送
信息的各项管理规定，同时督促外部信息使用人遵守相关保密承诺
条款。
第十一条 外部信息使用人不得泄露依据法律法规报送的公司
未公开重大信息,不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券
或建议他人买卖公司证券。
第十二条 外部信息使用人若违反本制度及相关规定使用公司
报送信息,致使公司遭受经济损失的,公司将依法要求其承担赔偿责
任；如利用所获取的未**息买卖公司证券或建议他人买卖公司
证券的，公司将依法收回其所得的收益,如涉嫌犯罪的,应当将案件移
送**机关处理。
第四章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按《公**》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》、
《公司信息披露事务管
理办法》等有关规定执行。
第十四条 本制度的解释权归属公司董事会。
第十五条 本制度自董事会审议通过之日起施行。
附件一：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
对外报送信息审批表（格式）
报送信息单位及部门
接收信息单位及部门
对外报送的信息内容
及经办人签字
经办人：
年 月 日
部门负责人意见
分管领导审批
董事会秘书审核
附件二：
保密提示函(格式)
_____________________:
我国《证券法》、《公**》、《上市公司信息披露管理办法》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和证券监管机构发布的
相关监管规则将上市公司未公开披露的信息界定为内幕信息，上市
公司应当对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。本公司此次报
送给贵单位/阁下的相关材料属于未公开披露的内幕信息，现根据证
券监管部门的要求，本公司特此向贵单位/阁下**提示如下：
知情人范围。
人员为内幕信息知情人，负有信息保密义务。在本公司依法定程序
公告相关信息前，所有内幕信息知情人不得泄露相关材料涉及的信
息，也不得利用所知悉的本公司未**息买卖本公司证券或建议
他人买卖本公司证券。
提交的或公开披露的文件中不得使用本公司的未**息，除非本
公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
密不当致使本公司的未**息被泄露的，应当立即通知本公司。
使用本公司报送的未**息，致使本公司遭受经济损失的，本公
司将依法要求其承担赔偿责任；如利用其所知悉的本公司未**
息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的，本公司将向证券
监管机构报告并追究其法律责任，涉嫌构成犯罪的，本公司将移交
**机关处理。
悉本公司相关信息的人员登记备案，以备调查之用。
敬请贵单位/阁下给予积极配合和协助为盼！
特此函告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
年 月 日
附件三：
保密承诺函（格式）
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：
现收到你公司报送的下列材料及保密提示函：
……
本单位（或本人）在此确认，接收或使用你公司报送的材料的
相关人员情况如下：
姓名
身份证件名称及证件号码
与本单位或本人的关系
任职单位或部门
现任职务或工作岗位
证券账户号码
本单位（或本人）在此郑重声明并承诺如下：
围和知情人范围。
人员将严格遵守保密义务。在你公司依法定程序公告相关信息前，
本单位（或本人）以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员不
泄露相关未**息，也不利用所知悉的未**息买卖你公司证
券或建议他人买卖你公司证券。
外提交的或公开披露的文件中不使用你公司报送的未**息，除
非你公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
因保密不当致使你公司的未**息被泄露的，本单位（或本人）
将立即通知你公司。
发生违法违规行为的，应依法承担相应的法律责任。
特此确认！
签收人：（签字、公章）
签署日期： 年 月 日
