证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-059
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
议董事 7 名，公司监事、**管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎
女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公**》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划
的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 11,000.00 万元（含）暂时补充流
动资金，其中人民币 5,000.00 万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起
至 2026 年 3 月 31 日前，人民币 6,000.00 万元（含）使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，上述资金应于到期前归还至募集资金专用账户。
针对上述事项，公司监事会发表了同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司
出具了同意的核查意见。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，募
集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用；上市公司使用闲置
募集资金临时补充流动资金的，应当通过募集资金专户实施。经审议，董事会同
意授权公司管理层决定和处理新设募集资金专项账户的相关事宜，并与拟开户银
行、保荐人浙商证券股份有限公司签订相应的募集资金监管协议。
《正元智慧集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》、监事会及保荐人意见具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
为提升募集资金使用效率，优化募集资金配置，保证募集资金合理安全有效使
用，结合公司经营战略，经审慎研究论证，董事会同意公司将“基础教育管理与服
务一体化云平台项目”中的 17,940.00 万元募集资金以向公司控股子公司浙江尼普
顿科技股份有限公司提供有息借款的方式投入到“高校运营与服务一体化平台项
目”。
针对上述事项，公司监事会发表了同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司出
具了核查意见。
《正元智慧集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》、监事会意
见 、 保 荐 人 核 查 意 见 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会和 2025 年**次债券持有人
会议审议。
基于公司拟将 17,940.00 万元募集资金以向公司控股子公司浙江尼普顿科技股
份有限公司提供有息借款的方式投入到“高校运营与服务一体化平台项目”，为规范
公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资
金管理制度》的规定，董事会同意公司在上述事项经公司 2025 年第二次临时股东
大会和 2025 年**次债券持有人会议审议通过后开立募集资金专项账户，并与拟
开户银行及浙江尼普顿科技股份有限公司、保荐人浙商证券股份有限公司签订相应
的募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设“高
校运营与服务一体化平台项目”募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议等
具体事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
公司董事会同意《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会发表了同意意见，保
荐人浙商证券股份有限公司出具了《浙商证券股份有限公司关于正元智慧集团股份
有限公司新增 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。
《正元智慧集团股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》、
监事会意见、保荐人意见具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。关联董事陈艺戎、李琳回避表决。
经审议，董事会一致同意公司于 2025 年 7 月 24 日 14:45 在浙江省杭州市余杭
区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18 层大会议室召开 2025 年第二次临时股东大
会。
《正元智慧集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
经审议，董事会一致同意公司于 2025 年 7 月 24 日 15:30 在浙江省杭州市余杭
区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18 层大会议室召开 2025 年**次债券持有人
会议。
《正元智慧集团股份有限公司关于召开 2025 年**次债券持有人会议的通知》
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
