证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-025
南京科远智慧科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十
四次会议于2025年7月7日下午以现场方式召开。会议通知于2025年7月4日以电子
邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公**》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
结项的议案》
经审核，全体董事认为：公司本次将2016年非公开发行股票募集资金投资项
目中的“能源互联网智慧应用宿松示范项目”予以结项，是根据募集资金投资项
目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使
用效率，同意本次事项。
本议案尚需提交公司2025年**次临时股东大会审议。
《关于募集资金投资项目结项的公告》及《广发证券股份有限公司关于南京
科远智慧科技集团股份有限公司募集资金投资项目结项的核查意见》请详见《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全资孙公司增资的议案》
经审核，全体董事认为：本次公司全资子公司智慧能源将以债转股的方式对
中机沛县进行增资，可优化其资产负债结构，便于公司后续闲置资产处置，符合
公司的发展战略和长远规划。
《关于以债转股的方式向公司全资孙公司增资的公告》请详见《证券时报》
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及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
临时股东大会的议案》
《科远智慧关于召开 2025 年**次临时股东大会的通知》请详见公司刊登
在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
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