广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
广东东箭汽车科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2025 年 7 月修订）
**章 总 则
**条 为适应广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公**》
（以下简称《公**》）等法律法
规和《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规
定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公**期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 战略委员会的产生与组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。
第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担
任。
第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。
如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员**自动丧失。董事
会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
第七条 战略委员会下设工作组。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间
的具体协调工作。
第三章 职责权限
广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公**期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建
议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 通知与召开
第十条 战略委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员，特殊情况除
外。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十一条 战略委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；可以采取通讯
表决的方式召开。
第十三条 工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请
公司其他董事、**管理人员及有关方面专家列席会议。
第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
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事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第五章 决策程序
第十九条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关
方面的资料：
（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项
目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第二十条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果
提交董事会。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按**有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
本工作细则如与**日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改
的《公司章程》相抵触，按**有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定执行，并据以修订本工作细则后，报董事会审议通过。
第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。
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