广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度
广东东箭汽车科技股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
（2025 年 7 月修订）
**条 为进一步完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公**》
（以下简称《公**》”、
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》及其他有关
规定并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的
公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影
响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或
者个人的影响。
第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、
行政法规、**证券监督管理委员会（以下简称“**证监会”）规定、证券交
易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监
督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 公司根据实际工作开展需要召开独立董事专门会议，并于会议召开
前三天通知全体独立董事。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。
第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和
主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举
一名代表主持。
第六条 在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，独立
董事专门会议可以采用视频、电话、通讯表决或者其他方式召开。
第七条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事应
当亲自出席独立董事专门会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审
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阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半
数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、**证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。
第九条 独立董事行使以下特别职权，应经公司独立董事专门会议审议并经
全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使上述**款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正
常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第十一条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应
当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。
第十二条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项：
（一）所讨论事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容
等；
（三）所讨论事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施
是否有效；
（五）发表的结论性意见。
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第十三条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保
留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应
当明确、清楚。
第十四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条
件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配
合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人
员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专
门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职
权时所需的费用。
第十五条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第十六条 本制度自公司董事会决议通过之日起执行，修改亦同。
第十七条 本制度未尽事宜，按**有关法律、法规和公司《章程》的规定
执行；本制度如与**日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司《章程》
相抵触时，按**有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订，报
公司董事会审议通过。
第十八条 本制度解释权归属公司董事会。
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