证券代码：601068 证券简称：中铝** 公告编号：2025-029
中铝**工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座
中铝**工程股份有限公司 211 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
其中：A 股股东人数 212
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,276,908,978
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 71,685,000
份总数的比例（%） 78.6051
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.2059
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公**》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李
宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国
公**》等法律、法规及《中铝**工程股份有限公司章程》等的规
定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,373,378 99.9839 366,900 0.0161 168,700
H股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,058,378 99.9844 366,900 0.0156 168,700
会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,373,278 99.9839 366,800 0.0161 168,900
H股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,058,278 99.9844 366,800 0.0156 168,900
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,373,678 99.9838 368,600 0.0162 166,700
H股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,058,678 99.9843 368,600 0.0157 166,700
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,150,286 99.9740 591,992 0.0260 166,700
H股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,347,835,286 99.9748 591,992 0.0252 166,700
支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,371,678 99.9837 370,400 0.0163 166,900
H股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,056,678 99.9842 370,400 0.0158 166,900
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,105,678 99.9721 636,100 0.0279 167,200
H股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,347,790,678 99.9729 636,100 0.0271 167,200
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,366,778 99.9836 373,800 0.0164 168,400
H股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,051,778 99.9841 373,800 0.0159 168,400
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,360,278 99.9833 380,300 0.0167 168,400
H股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,045,278 99.9838 380,300 0.0162 168,400
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,345,392 99.9827 394,886 0.0173 168,700
H股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,030,392 99.9832 394,886 0.0168 168,700
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,371,578 99.9838 369,000 0.0162 168,400
H股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,056,578 99.9843 369,000 0.0157 168,400
联（连）交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 12,683,078 97.1386 373,600 2.8614 168,300
H股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 84,368,078 99.5591 373,600 0.4409 168,300
联（连）交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 12,684,978 97.1532 371,700 2.8468 168,300
H股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 84,369,978 99.5614 371,700 0.4386 168,300
联（连）交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 12,682,978 97.1379 373,700 2.8621 168,300
H股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 84,367,978 99.5590 373,700 0.4410 168,300
取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,273,153,378 99.8424 3,587,300 0.1576 168,300
H股 71,423,000 99.6345 262,000 0.3655 0
普通股
合计： 2,344,576,378 99.8361 3,849,300 0.1639 168,300
议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,371,378 99.9838 369,300 0.0162 168,300
H股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,056,378 99.9843 369,300 0.0157 168,300
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,370,478 99.9839 367,600 0.0161 170,900
H股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,055,478 99.9843 367,600 0.0157 170,900
工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,273,157,778 99.8427 3,580,300 0.1573 170,900
H股 71,423,000 99.6345 262,000 0.3655 0
普通股
合计： 2,344,580,778 99.8364 3,842,300 0.1636 170,900
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,273,157,878 99.8427 3,582,200 0.1573 168,900
H股 71,423,000 99.6345 262,000 0.3655 0
普通股合计： 2,344,580,878 99.8363 3,844,200 0.1637 168,900
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举李宜华先生为公司第五
届董事会执行董事 2,340,426,151 99.6522
选举刘敬先生为公司第五届
董事会执行董事 2,340,464,349 99.6539
选举刘东军先生为公司第五
届董事会执行董事 2,340,405,043 99.6513
选举陶甫伦先生为公司第五
届董事会执行董事 2,340,393,843 99.6508
选举刘长奎先生为公司第五
届董事会非执行董事 2,340,404,243 99.6513
选举胡未熹女士为公司第五
届董事会非执行董事 2,340,367,348 99.6497
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举张廷安先生为公司第五
届董事会独立非执行董事 2,340,399,154 99.6511
选举萧志雄先生为公司第五
届董事会独立非执行董事 2,340,378,454 99.6502
选举童朋方先生为公司第五
届董事会独立非执行董事 2,340,393,540 99.6508
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
关于公司 2024 年度利润分配方案
的议案 12,466,286 95.4665 591,992 4.5335 166,700
关于公司 2025 年度董事和监事薪
酬标准的议案 12,682,778 97.1371 373,800 2.8629 168,400
关于公司购买董事、监事及**管
理人员责任保险的议案 12,676,278 97.0873 380,300 2.9127 168,400
关于公司续聘会计师事务所的议
案 12,687,578 97.1738 369,000 2.8262 168,400
关于重新签署《综合服务总协议》
并调整相关关联（连）交易上限的 12,683,078 97.1386 373,600 2.8614 168,300
议案
关于重新签署《商品买卖总协议》
议案 12,684,978 97.1532 371,700 2.8468 168,300
关于重新签署《工程服务总协议》
议案 12,682,978 97.1379 373,700 2.8621 168,300
选举李宜华先生为公司第五届董
事会执行董事 5,057,151 38.2393
选举刘敬先生为公司第五届董事
会执行董事 5,095,349 38.5282
选举刘东军先生为公司第五届董
事会执行董事 5,036,043 38.0797
选举陶甫伦先生为公司第五届董
事会执行董事 5,024,843 37.9950
选举刘长奎先生为公司第五届董
事会非执行董事 5,035,243 38.0737
选举胡未熹女士为公司第五届董
事会非执行董事 4,998,348 37.7947
选举张廷安先生为公司第五届董
事会独立非执行董事 5,030,154 38.0352
选举萧志雄先生为公司第五届董
事会独立非执行董事 5,009,454 37.8787
选举童朋方先生为公司第五届董
事会独立非执行董事 5,024,540 37.9928
(四) 关于议案表决的有关情况说明
为特别决议议案，根据《中华人民共和国公**》和《中铝**工程
股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权的三分之二以上通过。
避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：孙笛、任嘉宁
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的**、召集人
的**及表决程序符合有关法律、法规和《中铝**工程股份有限公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中铝**工程股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝**工程股份有限公司
? 报备文件
中铝**工程股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
