证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-058
银江技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议
于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通
知于 2025 年 6 月 23 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事 9 名，
实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号――创业板上市公司规范运作》等有关文件的规定，公司拟结合实际情况对《公
司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授
权人士具体办理公司章程工商登记备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司
股东会审议通过之日起至本次工商登记备案办理完毕之日止。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《股东会议事规则》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《董事会议事规则》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《董事会秘书工作细则》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《总经理工作细则》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《独立董事工作制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《董事会审计委员会实施细则》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《董事会提名委员会实施细则》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
九、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《董事会战略决策委员会实施细则》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《对外担保决策制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《对外投资管理制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《信息披露管理制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《关联交易公允决策制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于修订 制度>的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
十六、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《募集资金管理制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《投资者关系管理制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十八、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《重大信息内部报告制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十九、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《控股子公司管理制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《内幕信息知情人备案登记制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十一、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《外部信息使用人管理制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十二、审议通过《关于修订 的议
案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十三、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《突发事件危机处理应急制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十四、审议通过《关于修订 制度>的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十五、审议通过《关于修订 管理制度>的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《董事、**管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十六、审议通过《关于修订 制度>的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十七、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《内部控制制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十八、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《内部审计管理制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十九、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《董事会印章使用管理办法》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三十、审议通过《关于修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。
具体可见同日公告的《财务管理制度》。
本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三十一、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露于**证监会创业板指定信息披露网站的《关
于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司董事会
