证券代码：601068 证券简称：中铝** 公告编号：临 2025-031
中铝**工程股份有限公司
第五届董事会**次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝**工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事
会**次会议的召开符合《中华人民共和国公**》等相关法律、法
规及《中铝**工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合视频通讯方式召
开。会议通知于 2025 年 6 月 25 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人。
（四）经公司董事会半数以上董事推举，公司执行董事李宜华先
生担任第五届董事会**次会议的主持人。公司**管理人员、相关
部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并批准如下议案：
（一）审议批准了《关于公司第五届董事会各专门委员会人员组
成的议案》
同意公司董事会各专门委员会成员组成如下：
战略委员会由 3 名董事组成，成员为：李宜华董事、刘长奎董事
和张廷安董事，其中委员会主席为李宜华董事，张廷安董事为独立非
执行董事。
风险管理委员会由 3 名董事组成，成员为：刘长奎董事、胡未熹
董事和童朋方董事。其中委员会主席为胡未熹董事，童朋方董事为独
立非执行董事。
审计委员会由 3 名董事组成，成员为：刘长奎董事、萧志雄董事
和童朋方董事。其中委员会主席为萧志雄董事，萧志雄董事和童朋方
董事为独立非执行董事。
薪酬委员会由 3 名董事组成，成员为：刘长奎董事、张廷安董事
和童朋方董事。其中委员会主席为张廷安董事，张廷安董事和童朋方
董事为独立非执行董事。
提名委员会由 3 名董事组成，成员为：胡未熹董事、张廷安董事
和童朋方董事。其中委员会主席为童朋方董事，张廷安董事和童朋方
董事为独立非执行董事。
公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会
董事任期一致。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝**工程股份有限公司关于董事会换
届完成并选举董事长及聘任公司**管理人员的公告》。
（二）审议批准了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会选举李宜华先生为公司第五届董事会董事长，任期自
第五届董事会**次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通
过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝**工程股份有限公司关于董事会换
届完成并选举董事长及聘任公司**管理人员的公告》。
（三）审议批准了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意继续聘任刘敬先生为公司总经理，任期自第五届
董事会**次会议聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通
过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝**工程股份有限公司关于董事会换
届完成并选举董事长及聘任公司**管理人员的公告》。
（四）审议批准了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意继续聘任陶甫伦先生为公司财务总监，任期自第
五届董事会**次会议聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会、董事
会审计委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝**工程股份有限公司关于董事会换
届完成并选举董事长及聘任公司**管理人员的公告》。
（五）审议批准了《关于聘任公司副总经理及总法律顾问的议
案》
公司董事会同意继续聘任刘瑞平先生、周东方先生为公司副总经
理，同意继续聘任白杰女士为公司总法律顾问。
上述副总经理、总法律顾问任期自第五届董事会**次会议聘任
之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通
过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝**工程股份有限公司关于董事会换
届完成并选举董事长及聘任公司**管理人员的公告》。
（六）审议批准了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意继续聘任陶甫伦先生为公司董事会秘书，任期自
第五届董事会**次会议聘任之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通
过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝**工程股份有限公司关于董事会换
届完成并选举董事长及聘任公司**管理人员的公告》。
（七）审议批准了《关于修订 会风险管理委员会议事规则>的议案》
公司董事会同意修订《中铝**工程股份有限公司董事会风险管
理委员会议事规则》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会风险管理委员会审
议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝**工程股份有限公司董事会风险
管理委员会议事规则（2025 年 6 月修订）》
。
（八）审议批准了《关于修订 会审核委员会议事规则>的议案》
公司董事会同意修订《中铝**工程股份有限公司董事会审核委
员会议事规则》
。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通
过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝**工程股份有限公司董事会审计
委员会议事规则（2025 年 6 月修订）
》。
（九）审议批准了《关于修订 会提名委员会议事规则>的议案》
公司董事会同意修订《中铝**工程股份有限公司董事会提名委
员会议事规则》
。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通
过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝**工程股份有限公司董事会提名
委员会议事规则（2025 年 6 月修订）
》。
（十）审议批准了《关于修订 会薪酬委员会议事规则>的议案》
公司董事会同意修订《中铝**工程股份有限公司董事会薪酬委
员会议事规则》
。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通
过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝**工程股份有限公司董事会薪酬
委员会议事规则（2025 年 6 月修订）
》。
（十一）审议批准了《关于修订 事会战略委员会议事规则>的议案》
公司董事会同意修订《中铝**工程股份有限公司董事会战略委
员会议事规则》
。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通
过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝**工程股份有限公司董事会战略
委员会议事规则（2025 年 6 月修订）
》。
（十二）审议批准了《关于修订 息披露管理办法>的议案》
公司董事会同意修订《中铝**工程股份有限公司信息披露管理
办法》。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝**工程股份有限公司信息披露管
理办法》
。
会议还听取了《中铝**工程股份有限公司“十五五”发展规划
（建议稿）
》的汇报。
特此公告。
中铝**工程股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）第五届董事会**次会议决议
（二）第五届董事会审计委员会**次会议决议
（三）第五届董事会薪酬委员会**次会议决议
（四）第五届董事会提名委员会**次会议决议
（五）第五届董事会战略委员会**次会议决议
（六）第五届董事会风险管理委员会**次会议决议
