A 股代码：601868 A 股简称：**能建 公告编号：2025-039
H 股代码:03996 H 股简称:**能源建设
**能源建设股份有限公司
关于公司独立非执行董**动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
**能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6
月 24 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于更换公司独
立非执行董事的议案》，现将相关内容公告如下：
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续 是否存
在上市公 在未履
离任 原定任期 离任
姓名 离任职务 司及其控 行完毕
时间 到期日 原因
股子公司 的公开
任职 承诺
独立非执行董事、
审计委员会委员、 年龄
赵立新 6 月 24 事 会 任 期 否 否
监督委员会委员、 原因
日 届满止
提名委员会委员
(二) 离任对公司的影响
经公司 2024 年年度股东大会审议通过，赵立新先生离任同
时公司已补选一位独立非执行董事，并于同日召开的公司第三届
董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会
成员的议案》，因此赵立新先生的离任不会导致董事会成员及董
事会专门委员会成员低于法定人数。截至本公告披露日，赵立新
先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并
已按照公司相关规定做好交接工作。
赵立新先生确认与公司董事会和公司之间无**意见分歧，
且无**与辞职有关的事项需提请公司股东注意。公司及董事会
对赵立新先生任职期间为公司改革发展所作出的贡献表示衷心
的感谢。
二、新任董事情况
经公司第三届董事会提名委员会第九次会议审核和第三届
董事会第四十六次会议、2024 年年度股东大会审议通过，同意
裴振江先生当选公司第三届董事会独立非执行董事（简历详见附
件），任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司
第三届董事会任期届满止。
特此公告。
附件：裴振江先生简历
**能源建设股份有限公司董事会
附件
裴振江先生简历
裴振江先生，1964 年 5 月出生，正**工程师，工学博
士。裴先生历任西安电力机械制造公司党委**、副总经理，
西安高压电器研究所有限责任公司董事长，**西电集团有
限公司党委副书记、董事、总经理，**西电电气股份有限
公司党委副书记、董事、总经理，**电气装备集团有限公
司党委副书记、董事。
