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北京市竞天公诚律师事务所
关于舒华体育股份有限公司 2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：舒华体育股份有限公司
根据《中华人民共和国公**》（以下简称“《公**》”）以及**证券
监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）
等规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了舒华
体育股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随
其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提供的
文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据 2025 年 3 月 10 日召开的第四届董事会第十
五次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于 2025 年 3 月 12 日以公告方
式向全体股东发出了召开 2024 年年度股东大会的会议通知，该会议通知中载明
了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
（二） 本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议
于 2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 14:00 在福建省泉州市台商投资区张坂镇舒
华体育股份有限公司二期厂区 2 号楼公司会议室如期召开，本次会议由董事会召
集、董事长张维建先生主持。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平
台的投票时间为 2025 年 4 月 2 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内
容一致，会议召集、召开程序符合《公**》等法律法规、
《股东会规则》及《舒
华体育股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员**与召集人**
（一）出席本次股东大会人员的**
人，共计持有公司有表决权股份 318,515,074 股，占公司有表决权股份总数的
（1）根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的持股证明、股东
代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签
名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共 6 人，代表公司有表决权股份
会确定的本次股东大会股权登记日（2025 年 3 月 26 日）在**证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
（2）根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次
股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 334 人，代表公司有表决权股份数
（3）通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东合计 335 名，代
表公司有表决权的股份数为 20,436,461 股，占公司有表决权股份总数的 4.9698%。
公司**管理人员通过现场方式列席了本次股东大会，本所律师通过现场方式列
席了本次股东大会。
综上所述，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员**合法有效，符合
《公**》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人**符合《公**》等法律法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络
投票相结合的方式进行投票公司。本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事
项以现场投票方式进行了表决，按相关规定指定的股东代表、监事代表和律师共
同计票、监票；本次股东大会网络投票表决结束后，上证所信息网络有限公司根
据公司上传的现场投票结果，结合在该平台进行的网络投票结果，提供了本次股
东大会的**投票结果和持股 5%以下的股东的表决情况以及**表决情况的明
细。
本次股东大会审议并通过了如下议案：
(一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 318,337,974 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
弃权 28,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0091%。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 318,332,874 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
弃权 33,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0107%。
(三)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 318,329,274 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
弃权 33,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0107%。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 318,324,674 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
弃权 33,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0106%。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 318,304,774 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
弃权 29,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0094%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 20,226,161 股，占出席会议中小投资者
所持表决权股份总数的 98.9710%；反对 180,700 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 0.8842%；弃权 29,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权
股份总数的 0.1204%。
(六)审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 318,325,874 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
弃权 34,400 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0109%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 20,247,261 股，占出席会议中小投资者
所持表决权股份总数的 99.0742%；反对 154,800 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 0.7575%；弃权 34,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权
股份总数的 0.1683%。
(七)审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 318,181,874 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
弃权 88,300 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0279%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 20,103,261 股，占出席会议中小投资者
所持表决权股份总数的 98.3696%；反对 244,900 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 1.1984%；弃权 88,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
股份总数的 0.4321%。
(八)审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 318,179,774 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
弃权 90,500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0285%。
（九）审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度
内**提供担保的议案》
表决结果：同意 318,198,374 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
弃权 117,700 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0371%。
（十）审议通过《关于修订 及其附件的议案》
表决结果：同意 318,326,074 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
弃权 36,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0116%。
（十一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议
案》
表决结果：同意 20,105,761 股，占出席会议无关联股东所持表决权股份总数
的 98.3914%；反对 277,200 股，占出席会议无关联股东所持表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决结果：同意 20,105,761 股，占出席会议无关联中小
投资者所持表决权股份总数的 98.3914%；反对 277,200 股，占出席会议无关联中
小投资者所持表决权股份总数的 1.3565%；弃权 51,500 股，占出席会议无关联中
小投资者所持表决权股份总数的 0.2520%。
（十二）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 20,096,461 股，占出席会议无关联股东所持表决权股份总数
的 98.3459%；反对 286,700 股，占出席会议无关联股东所持表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决结果：同意 20,096,461 股，占出席会议无关联中小
投资者所持表决权股份总数的 98.3459%；反对 286,700 股，占出席会议无关联中
小投资者所持表决权股份总数的 1.4030%；弃权 51,300 股，占出席会议无关联中
小投资者所持表决权股份总数的 0.2511%。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持
股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 20,107,461 股，占出席会议无关联股东所持表决权股份总数
的 98.3998%；反对 281,400 股，占出席会议无关联股东所持表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决结果：同意 20,107,461 股，占出席会议无关联中小
投资者所持表决权股份总数的 98.3998%；反对 281,400 股，占出席会议无关联中
小投资者所持表决权股份总数的 1.3771%；弃权 45,600 股，占出席会议无关联中
小投资者所持表决权股份总数的 0.2232%。
（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
表决结果：同意 318,159,874 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
弃权 71,200 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0225%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 20,081,261 股，占出席会议中小投资者
所持表决权股份总数的 98.2619%；反对 284,000 股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 1.3897%；弃权 71,200 股，占出席会议中小投资者所持表决权
股份总数的 0.3484%。
本次股东大会还听取了三位独立董事汇报的 2024 年度独立董事述职报告。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公**》等法律
法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公**》
等法律法规、
《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员**、
召集人的**合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
