证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-023
共达电声股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开了第
六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办
理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理
办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东大
会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人
民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称“本次发行”），授权
期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开
之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
提请股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易
程序向特定对象发行股票的条件。
本次发行证券的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的
发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监
管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35 名）的
特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合
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格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公
司作为发行对象的，只能以自有资金认购。**发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。若
**法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定
进行调整。
发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20
个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起
股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的
价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金
转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的**发行价格由董事会根据 2024
年度股东大会授权和相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限
售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因
上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述
股份锁定安排。限售期届满后按**证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资
金用途应当符合下列规定：
（1）符合**产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买
卖有价证券为主要业务的公司；
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（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响
公司生产经营的独立性。
发行股票后，发行前公司**的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股
份比例共享。
有效期自公司 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之
日止。
发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办
理与本次发行有关的**事项，包括但不限于：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件根据《中华
人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关
事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）其他授权事项
及其他法律文件；
照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，
包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行
方案相关的一切事宜，决定本次发行时机等；
本次发行上市申报材料，回复深圳证券交易所等相关部们的反馈意见，办理相关
手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次
发行有关的信息披露事宜；
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同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签
订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
对募集资金投资项目具体安排进行调整；
理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本
次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补
措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定对发行方案
进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行
事宜；
权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
三、风险提示
本次授权事项尚需公司 2024 年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资
需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经**证监会
注册后方可实施，在此过程中存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险！
四、备查文件
共达电声股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
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二�二五年四月三日
