证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-030
杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召
开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控，**公
司运营风险，保障公司董事、监事及**管理人员的权益和广大投资者利益，同
时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关
规定，公司拟为公司及全体董事、监事及**管理人员购买责任保险（以下简称
“董监高责任险”）。
该事项尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议，独立董事对该议案发表
了明确同意的独立意见。现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险具体方案
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理
层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；
确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之
前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议，
审议批准后执行。
二、监事会意见
监事会认为，公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险管理体
系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。
该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事
回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议通过会后执行。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
