金能科技股份有限公司
独立董事 高永峰
各位股东及股东代表：
本人作为金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立
董事，在任职期间严格按照《公**》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事
规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引**号――规范运作》及《金能科技股份有限公
司章程》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年履职过程中，充分
发挥自身专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任
和义务，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司2024年度相关会议，
维护公司利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况
报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人高永峰，1963年5月出生，**国籍，无境外居留权，本科学历，教授
级**工程师。曾任石油和化学工业规划院能源化工处副处长、处长和副总工程
师职务，现任石油和化学工业规划院副总工程师，兼任**磷复肥工业协会副秘
书长，新洋丰农业科技股份有限公司、根力多生物科技股份有限公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直
接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职
责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人没有从公司及公司主要
股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单
位与公司无**关系，不存在**影响独立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司累计召开 8 次董事会，2 次股东大会，本人自任职以来，积
极参加公司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并
提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用，
切实维护公司和全体股东的利益。
均能充分发表自己的意见和建议，相关审议议案均投了同意票，公司董事会 2024
年度审议的所有议案**表决通过，本年度出席会议情况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况
亲自出席 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
本报告期应参
董事姓名 董事会次 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
加董事会次数
数 数 数 事会会议 次数
高永峰 6 6 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会情况
作为公司第五届董事会提名委员会委员，在任职期间内，未参加提名委员会。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东大
会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况，也
没有公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进
行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计**工作及进展情况进行
沟通，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况
本人通过出席股东大会等方式，与投资者进行沟通，积极了解中小股东的关
注点、诉求、建议和意见；在日常履职过程中，主动关注监管部门、市场机构、
媒体和社会对公司的评价，在履行职责时充分发挥独立董事职权，切实维护中小
股东的合法权益。
（六）公司配合独立董事履职提供支持的情况
司进行考察和了解，并与公司管理层保持长效沟通，及时听取公司管理层关于公
司本年度生产经营、规范运作及财务方面的运行情况、董事会决议的执行情况，
为公司稳健和长远发展提供合理化建议。公司管理层高度重视与独立董事的沟通
交流，能够就公司生产经营等重大事项做到及时沟通，公司相关人员能够做到积
极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，为独立董事履职提供了必要的配合和支持条件。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，对
于公司与控股股东、实际控制人、董事、**管理人员之间的潜在重大利益冲突
事项进行监督。具体情况如下：
（一）关联交易情况
（二）对外担保及资金占用情况
（1）报告期内，公司不存在对外担保情况。
（2）公司及其子公司对子公司的担保情况：
在担保实施过程中，公司对每笔担保的进展情况均进行了公告，担保审议、
决策程序合法合规，信息披露及时、准确，不存在损害公司和全体股东利益的行
为。
截至 2024 年底，公司为金能化学（青岛）有限公司、金狮**贸易（青岛）
有限公司、金能化学（齐河）有限公司及子公司间互相提供的担保合同余额为人
民币 934,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币 479,014.03 万元（含本次
担保），不存在逾期担保的情况。
（三）业绩预告情况
于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-13,000 万元到-11,000 万
元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 11,731.25 万元到 13,731.25
万元，同比减少 1604.27%到 1877.77%。
（四）聘任会计师事务所情况
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责
公司 2024 年度财务报告及内部控制等。本人同意续聘致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度年报审计和内控审计机构。
（五）董事、**管理人员提名及薪酬情况
次会议，审议通过《关于董事、**管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024
年薪酬计划的议案》《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬计划的议
案》。公司 2024 年董事、监事、**管理人员薪酬方案，是依据公司所处行业并
结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定。
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会**次会议，审议通过了《关于
选举第五届董事会董事长的议案》
《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
《关
于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司**管理人员的
议案》；4 月 8 日召开第五届监事会**次会议，审议通过了《关于选举第五届
监事会主席的议案》。本人对该事项进行了关注，认为公司聘任的董事、监事、
**管理人员的审议和表决程序合法合规，符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益
的情形。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，并经 2024 年 5 月 21 日召开
的 2023 年年度股东大会审议通过，同意以权益分派股权登记日的公司总股本为
基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.94 元（含税）。公司资本公积不转
增股本，不送红股。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东不存在未履行承诺的情形。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《公**》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，保证信
息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。
四、总体评价
实、准确、及时、完整。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规的规定
和要求，秉承客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，主动深入了解公司经营和
运作情况，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议
案及其他事项进行认真审查和讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥
独立董事的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
的各项培训，持续提升履职能力，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事职
责。进一步加强与公司董事及管理层的沟通，深入了解公司的生产经营和运作情
况，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，为公司发展提供更多
建设性建议，督促公司科学决策、防控风险、关注合规，提高公司决策水平和经
营绩效，切实维护公司整体利益，保护好广大投资者特别是中小投资者的合法权
益。
独立董事：高永峰
