益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公**》
《上市公司独立董事管
理办法》等法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
章程》《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认
真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，充
分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东的合法权益。
现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
韩一军，1971 年出生，**国籍，无境外居留权，**于**人民大学，管
理学博士。2013 年通过拔尖人才引进担任**农业大学经济管理学院教授，博
士生导师。2021 年入选**文化名家暨“四个一批”人才，并入选“**高层
次人才支持计划”哲学社会科学领军人才。目前担任**农业大学**农业市场
研究**主任，**数字农产品流通（供应链与物流）创新分**主任等职务。
今担任公司独立董事。2024 年 5 月至今，任中农发种业集团股份有限公司独立
董事。
报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
专门会议 2 次，本人均亲自出席以上所有会议，并且不存在连续两次未亲自出席
董事会的情形。同时，2024 年度，本人共计出席专门委员会会议 7 次，其中审计
委员会 4 次，提名委员会 2 次，风险管理委员会 1 次。
在 2024 年度履职过程中，本人秉持高度的责任心与专业精神，在会前对所
有拟提交审议的议案进行了细致的审阅，确保充分了解议案内容，为会议讨论和
表决做好充分准备。在表决环节，本人始终秉持审慎严谨的态度，确保每一票都
精准地反映公司及全体股东，尤其是中小股东的核心利益诉求。经本人核查与监
督，公司 2024 年度的董事会与股东大会的组织召开流程均严格遵循相关法律法
规，重大决策事项均依规履行了**且有效的审议程序，决策过程规范透明、合
法合规。基于此，本人对 2024 年度董事会审议的**议案均表示赞同，未出现
**反对或弃权的情形。
三、**关注事项的情况
（一）2024年股权激励相关事项
公司于 2024 年 4 月 30 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司 2024 年限制性股票激励相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规及规范性文件的要求。
（二）关联交易相关事项
公司于 2024 年 9 月 2 日召开第二届董事会独立董事专门会议**次会议、
资暨关联交易的议案》。本次交易系公司根据业务现状并结合现有条件所作出的
决定，符合公司实际情况。交易各方根据公平、公正的原则确定了公允、合理的
交易价格，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影
响。
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、
与丰益**有限公司及其子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司
与其他关联方（除丰益**有限公司及其子公司外）2025 年度日常关联交易预
计的议案》。公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司进行正常生
产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易以市场公允价为定价依据，遵
循公平、公正的市场原则，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、
经营成果无不利影响，不会对公司独立性产生影响。前述议案已经公司于 2024
年 12 月 17 日召开 2024 年**次临时股东大会审议通过。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（三）选举公司董事
鉴于公司第二届董事会任期届满，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第二届董
事会第二十六次会议，同意 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡
源）、穆彦魁、牛余新、Loke Mun Yee（陆玟妤）和 Tong Shao Ming（唐绍明）为
公司第三届董事会非独立董事候选人，同意钱爱民、韩一军和 Teo Kim Yong（张
金荣）为公司第三届董事会独立董事候选人。公司 2024 年**次临时股东大会
选举前述人员共同组成公司第三届董事会。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）聘任公司**管理人员
鉴于公司第二届董事会任期届满，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三届董
事会**次会议，同意公司第三届董事会聘任穆彦魁为公司总裁、聘任牛余新为
公司常务副总裁、聘任邵斌为公司副总裁、聘任 Loke Mun Yee（陆玟妤）为公司
财务总监，聘任 Ang Bee Ling（洪美玲）为公司董事会秘书、财务副总监，任期
自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。前述人员具备履行职
责所必须的专业能力，不存在相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上
市公司**管理人员的情形，也不存在被**证监会确定为市场禁入者且尚未解
除的情况，未受过**证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦
不是失信被执行人，任职**符合法律、法规的有关规定。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（五）特别职权行使情况
况；
四、对公司进行现场检查的情况
人通过多种渠道，包括实地考察、查阅资料、与相关人员交流等方式，**了解
公司的生产经营状况以及内部控制等制度的建设与执行情况。同时，本人积极与
公司其他董事、**管理人员及相关工作人员保持沟通，通过面谈或电话、邮件
等通讯方式，**对公司 ESG、财务管理、公司经营等情况进行深入了解，并认
真听取了公司管理层关于经营状况和规范运作方面的汇报。
此外，本人还参加了与年度报告审计机构的沟通会议，就公司 2024 年度的
审计计划进行了深入交流，确保审计工作顺利开展。同时，本人持续关注公司治
理结构、生产经营管理以及发展战略的推进情况，并通过媒体渠道及时了解外部
环境变化对公司的影响，结合自身行业专业性，切实履行独立董事的监督职责，
为公司稳健发展提供保障。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司的独立董事，本人始终将保护投资者尤其是中小投资者的合法权益
作为履职的核心目标。在 2024 年度，本人通过多种方式积极履行职责，具体工
作如下：
信息披露是投资者获取公司经营状况和重大事项的关键渠道。报告期内，本
人持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，真实、准确、
完整、及时地披露信息。
本人持续关注公司治理结构的完善情况，推动公司建立健全内部控制制度，
确保公司治理的规范性和有效性。同时，本人密切关注宏观经济形势、行业政策
变化以及媒体对公司的报道，及时发现可能影响公司股价和投资者利益的因素，
并向公司管理层提出建议，确保公司能够及时应对潜在风险。
为更好地保护投资者权益，本人积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是
涉及公司治理、信息披露、保护中小股东权益等方面的内容。报告期内，本人通
过参加培训和自主学习，进一步加深了对相关法规的理解，不断提升自身履职能
力，为更好地保护投资者权益奠定了基础。
在新的一年里，本人将继续以谨慎、客观、专业的态度履行独立董事职责，
不断提升自身的专业素养和履职能力，为公司的发展提供更多的建设性意见和建
议。同时，本人也将持续关注公司治理结构的优化、内部控制的完善以及投资者
权益的保护，助力公司在复杂多变的市场环境中稳健前行。
**，感谢公司董事会、监事会、管理层及相关工作人员在 2024 年度对本
人工作的支持与配合。本人期待在未来的日子里，与公司全体同仁共同努力，为
公司的高质量发展贡献力量。
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事
述职报告（韩一军）》之签署页）
述职人：
韩一军
