甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，本人恪守《公**》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性
文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极出席
公司董事会、股东大会，认真履行了独立董事的基本职
责，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人王花，女，1972 年出生，**党员，教授，硕士
生导师，甘肃省专业技术人才奖励津贴获得者。现任甘肃
政法大学教师，2023 年 8 月 8 日起担任敦煌种业第九届董
事会独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要
社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外
的其他**职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法
律、咨询等服务。我具有《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》
所要求的独立性和担任公司独立董事的任职**，能够保
证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况
次、临时股东大会及年度股东大会 3 次。本人在履职过程
中恪守勤勉义务，以现场出席或通讯方式全程参与上述全
部会议，未发生授权委托其他董事代为表决或无故缺席会
议之情形。本人于会前充分获取审议事项相关材料及背景
信息，针对公司关联交易、对外担保、选举董事、聘任高
管等重要事项进行专项研阅，切实履行专业监督职责。在
会议表决环节，本人严格遵循独立董事职业准则，对**
议案进行审慎研究论证并提出建设性意见。
本人认为公司 2024 年度公司董事会、股东大会的召
集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议
案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
报告期内，我出席了7次董事会审计委员会、5次提名
委员会会议。
作为提名委员会的主任委员，本人对拟补选的公司第
九届非独立董事，选举董事长、副董事长、总经理等任职
**、提名程序等进行了审查；作为审计委员会的委员，
本人充分发挥自己的专业特长，对公司审计计划、定期报
告、续聘审计机构等事项进行了审议。对 2024 年度董事会
相关专门委员会审议的各项议案，本人均投同意票，未有
对相关议案提出异议、反对和弃权的情形。
为会议审议的日常关联交易预计议案不存在利益输送和损
害公司及股东利益的情形，对相关议案均投同意票。
（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计
师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
在公司年报审计工作沟通会上，本人认真听取了大信
会计师事务所（特殊普通合伙）汇报的年度审计工作安排
等情况，与年审注册会计师就公司年审相关事项进行了充
分讨论，并就年审工作计划达成了一致意见。
（四）与中小股东的沟通交流情况
在报告期内，本人通过参与股东大会及业绩说明会等
渠道，就中小股东关心的议题展开深入交流，及时回应投
资者问询，充分发挥沟通纽带作用。
（五）参加培训情况
报告期内，本人积极参加甘肃证监局、**上市公司
协会和组织的合规培训以及上海证券交易所举办的的2024
年第4期独立董事后续培训，了解**监管要求，不断开拓
履职视野，提升履职水平。
（六）公司配合独立董事工作情况
长、总经理、财务总监、董事会秘书等与独立董事保持了
定期的沟通，使本人能够及时了解公司经营状况，并通过
审阅公司简报，及时获悉公司董事会决议执行情况、生产
经营、重大事项进展等情况；通过系统化审阅经营简报及
专项汇报文件，及时监督董事会决议执行效能与生产经营
动态。在董事会及各专门委员会会议筹备阶段，公司严格
执行议案预审制度，提前**法律要件及决策支撑材料，
为本人履行勤勉尽责义务创造了良好的履职条件。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
作为公司独立董事，本人恪守法定职责，严格履行勤
勉义务。在 2024 年度履职期间，通过出席董事会会议及专
项调研对公司生产经营状况、内部控制体系及财务管理机
制进行深入调研与沟通，保持对公司重大事项进展的实时
掌握；持续关注宏观经济政策调整、行业竞争格局变化等
外部环境因素对公司战略实施的影响，建立常态化舆情监
测机制；基于专业判断与行业经验，就公司治理优化、风
险防控及可持续发展等方面提出建议，切实发挥独立董事
的监督制衡与决策支持作用。
（一）关联交易情况
报告期内，公司第九届董事会第九次临时会议审议通
过了《日常关联交易预计的议案》。本人认为，该关联交
易预计事项遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本
着自愿、平等的宗旨签署交易协议并履约，不存在损害公
司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）**管理人员提名及薪酬情况
细致的审查。经过评估，聘任人员的**、专业背景以及
履职经历均满足《公**》及《公司章程》所规定的任职
要求。同时，董事会的聘任流程符合相关法律法规。
本人对于公司**管理人员薪酬考核结果进行了审核，
本人认为：公司按照既定的绩效考核办法对高管人员进行
了年度考核，薪酬发放严格依据公司年度经营目标实现情
况及个人年度考核结果，体现了薪酬与绩效紧密相关的原
则，确保了薪酬分配的合理性及有效性。
（三）聘任会计师事务所情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023
年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及
内控情况进行审计，同意继续聘请大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（四）信息披露的执行情况
公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制
度》履行有关信息披露义务，报告期内在上海交易所网站
及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露定期
报告4份，临时公告43份，其他信息披露文件30份，没有出
现违反《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的行
为，较好地履行了有关信息披露义务。
（五）内部控制的执行情况
报告期内，公司通过执行内部审计和内部控制有效性
检查等措施，加强了内部控制制度的执行和监督力度。落
实了内控责任，进一步增强了公司的风险管控能力，有效
预防了经营决策和管理中的重大风险，提升了内部控制管
理的能力。
四、总体评价和建议
在 2024 年，我深入学习和掌握了相关专业知识，对证
监会和交易所的制度与规范性文件有了**的理解。在履
行独立董事职责过程中，我始终秉持审慎和客观的态度，
细致审查会议材料，与公司保持密切沟通，**了解公司
状况。在会议中，我以专业视角积极发表意见、行使权
利，积极参与公司治理，持续跟踪公司的运营管理和重大
事项进展。针对公司的战略规划和财务管理等方面，我提
出了多项建设性建议，确保了公司和全体股东的合法权益
得到有效保障。
展望 2025 年，我将严格遵守法律法规和监管要求，持
续加强与公司董事会及管理层之间的沟通与合作，忠诚、
勤勉、尽责地执行独立董事职责，全力维护公司及全体股
东，尤其是中小股东的权益。在此基础上，我将不断提升
自己的履职能力，**关注公司改革创新和转型升级的关
键事项，提出更多合理且具有价值的建议，助力公司实现
可持续、高质量发展。
独立董事：王花
