益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公**》
《中华人民共
和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事
工作制度》的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，
维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司董事会于 2024 年 12 月 17 日完成换届，本人任期届满，不再担任公司
独立董事。
现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
任建标，1973 年出生，**国籍，无境外**居留权，上海交通大学博士。
理学院院长。
管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。2024 年度，本人分别出席专门
委员会会议 10 次、独立董事专门会议 2 次。
本着勤勉尽责的态度，本人对提交董事会的各项议案进行了认真审议，积极
参与讨论并提出合理建议和意见，并根据自身专业能力和经验做出独立的表决意
见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对报告期内董事
会审议的各项议案均投同意票，不存在反对、弃权的情况。
股东大会 1 次）。本人均出席了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东
大会审议的议案。
三、董事会各专门委员会履职情况
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员和召集人、提名委员会委
员和召集人、审计委员会委员和战略与风险管理委员会委员，严格按照公司独立
董事工作相关制度和各专门委员会相关工作细则的规定，积极履行独立董事和各
专门委员会委员的职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员
会意见，促进规范公司运作，健全公司内部控制。
四、**关注事项的情况
（一）定期报告与内部控制评价报告相关事项
公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023
年度业绩快报》
《2023 年年度报告》
《2023 年度内部控制自我评价报告》
《2024 年
**季度报告》
《2024 年半年度报告》
《2024 年第三季度报告》。通过披露相应报
告期内的财务数据和重要事项，公司向投资者充分揭示了实际经营情况。上述报
告均按照相关规则要求分别经公司董事会和/或监事会审议通过，其中《2023 年
年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、**管理
人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对前述报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
映了公司的实际情况。
（二）聘用会计师事务所
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议，于 2024 年 4 月
的议案》，公司同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的
资质，在担任公司 2023 年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量
的审计服务，有效维护了全体股东的利益。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（三）非独立董事、**管理人员薪酬相关事项
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于
确认 2023 年度公司非独立董事薪酬的议案》《关于确认 2023 年度公司**管理
人员薪酬的议案》，且前述非独立董事薪酬相关议案已经公司 2023 年年度股东大
会审议通过。公司同意不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，在公司担任具体
职务的董事、**管理人员根据其担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）2024 年股权激励相关事项
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事
会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，且前述议案已经公司 2023 年年度股
东大会审议通过。
公司于 2024 年 4 月 30 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司 2024 年限制性股票激励相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规及规范性文件的要求。
（五）关联交易相关事项
公司于 2024 年 9 月 2 日召开第二届董事会独立董事专门会议**次会议、
资暨关联交易的议案》。本次交易系公司根据业务现状并结合现有条件所作出的
决定，符合公司实际情况。交易各方根据公平、公正的原则确定了公允、合理的
交易价格，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影
响。
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、
与丰益**有限公司及其子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司
与其他关联方（除丰益**有限公司及其子公司外）2025 年度日常关联交易预
计的议案》。公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司进行正常生
产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易以市场公允价为定价依据，遵
循公平、公正的市场原则，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、
经营成果无不利影响，不会对公司独立性产生影响。前述议案已经公司于 2024
年 12 月 17 日召开 2024 年**次临时股东大会审议通过。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（六）选举公司董事
鉴于公司第二届董事会任期届满，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第二届董
事会第二十六次会议，同意 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡
源）、穆彦魁、牛余新、Loke Mun Yee（陆玟妤）和 Tong Shao Ming（唐绍明）为
公司第三届董事会非独立董事候选人，同意钱爱民、韩一军和 Teo Kim Yong（张
金荣）为公司第三届董事会独立董事候选人。公司 2024 年**次临时股东大会
选举前述人员共同组成公司第三届董事会。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（七）其他**关注事项
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于签
署 的议案》，2024 年 11 月 28 日召开第二届董
事会第二十六次会议审议通过《关于签署 的
议案》。公司对《避免同业竞争协议》及其补充协议进行修订有利于促进公司业
务的拓展，提高销售业务效率，对公司经营发展、股东利益**化发挥积极作用。
（八）特别职权行使情况
况；
励相关议案向公司全体股东征集投票权外，未有其他依法公开向股东征集股东权
利情况；
五、现场工作情况
在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 17 日履职期间，本人利用参加独立董事
专门会议、董事会专门委员会、董事会和股东大会的机会以及其他时间和方式，
了解公司的经营情况和财务状况、内部控制等制度的建设及执行情况，深入探讨
公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，切实履行独立董事的职责，维护
公司和股东的利益，同时本人也在任职期间前往公司青岛、兖州等工厂进行调研，
在履职期间内合计现场办公 15 日。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
控制等制度的建设情况、股东大会和董事会决议执行情况，对提交董事会审议的
议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公
正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和股东的利益尤其
是中小股东的利益。
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规范运作，提升
法人治理水平以及真实、准确、及时、完整地完成披露信息工作。
七、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人不断积极学习规范公**人治理结构、保护
社会公众股东权益相关的法律法规和规范性文件，加深对深圳证券交易新修订的
各类监管规则认识，增强自身的专业判断和履职能力，对公司、股东及董事、监
事、**管理人员的监督能力，切实保护中小投资者的合法权益。
科学决策提供了客观、公正、独立地参考意见，切实维护公司整体利益及全体股
东特别是中小股东的合法权益。感谢公司在本人独立董事履职过程中给予的配合
和支持。衷心祝愿公司在新一届董事会的领导下，开拓创新、再创佳绩，以更加
优异的业绩回报社会、股东和员工。
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事
述职报告（任建标）》之签署页）
述职人：
任建标
