证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-038
上海毓恬冠佳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“公司”、“发行人”）**公开发行网下发行限售股份。
为 89.6285 万股，占公司总股本的 1.0204%，限售期为自公司股票**公开发行
并在深圳证券交易所上市之日起 6 个月。
一、**公开发行股份概况
经**证券监督管理委员会《关于同意上海毓恬冠佳科技股份有限公司**
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1581 号）同意注册，公司公开发
行 2,195.8700 万股新股，并于 2025 年 3 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市。
**公开发行前公司总股本为 6,587.6072 万股，**公开发行股票后，公司总
股本为 8,783.4772 万股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 7,097.2849
万股，占发行后总股本的比例为 80.8027%；**售流通股及限售安排的股份数量
为 1,686.1923 万股，占发行后总股本的比例为 19.1973%。
自公司**公开发行至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销、
送红股或资本公积金转增股本等导致公司股份数量变动的情形。
本次上市流通的限售股属于公司**公开发行网下发行限售股，股份数量为
期为自公司**公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起 6 个月，该部分限
售股将于 2025 年 9 月 4 日上市流通。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《**公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解
除限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：“网下发行部分采用比例限售
方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为
自发行人**公开发行并上市之日起 6 个月。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下发行限售股股东无其他特别承诺或
追加承诺。截至本公告披露之日，持有公司网下发行限售股的股东在限售期内严
格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述
股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
限售股数量 占总股本的比 本次解除限售数 剩余限售股数
限售股类型
（股） 例（%） 量（股） 量（股）
**公开发行网下
发行限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司
董事、监事或**管理人员，无股东为公司前任董事、监事、**管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化
本次**公开发行网下发行限售股解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动增 本次变动后
减数量
股份性质 比例
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股）
（＋，－） （%）
一、限售条件流
通股/非流通股
**后限售股 896,285 1.0204 -896,285 0 0.0000
**前限售股 65,876,072 75.0000 ―― 65,876,072 75.0000
**后可出借限
售股
二、**售条件 16,861,923 19.1973 896,285 17,758,208 20.2177
流通股
三、总股本 87,834,772 100.0000 ―― 87,834,772 100.0000
注：上表根据**证券登记结算有限责任公司以 2025 年 8 月 27 日作为股权登记日下发的股本结构表填写，
本次解除限售后的股本结构以**证券登记结算有限责任公司**办理结果为准。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流
通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限
售股份股东严格履行了其在**公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次
限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司**公开发行网下配售限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见；
特此公告。
上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会
