证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-042
贵阳新天药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已于2025
年5月8日届满到期，根据《公**》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引**号――主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会提名，公司
于2025年7月29日召开2025年**次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届
选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第
八届董事会独立董事的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，第八届董事会成员由9名董事组成，其中非
独立董事5名（不含职工董事），独立董事3名，职工董事1名（由公司职工代表
大会选举产生）。经公司2025年**次临时股东会审议，选举董大伦先生、王金
华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士为公司第八届董事会非独立董事；
选举高立金先生、官峰先生、张捷女士为公司第八届董事会独立董事，与公司职
工代表大会选举的职工董事何忠磊先生共同组成公司第八届董事会，公司第八届
董事会任期自公司2025年**次临时股东会审议通过之日起三年。
上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于2025年7月12日、2025年7月30日分别发布的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）、《关于选举董事长、副董
事长、董事会各专门委员会委员及聘任**管理人员、证券事务代表、内部审计
负责人的公告》（公告编号：2025-044）。
上述人员均能够胜任所聘岗位的职责要求，满足担任上市公司董事的**，
符合《公**》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第八届董事会董事中兼
任公司**管理人员职务的董事和职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关
法律法规的要求。上述三位独立董事均已取得独立董事**证书，相关任职**
和独立性在公司2025年**次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异
议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
