国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州
斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”或“公司”）向特定对象发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业
板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次部分募投项目结项并将节余募
集资金**补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经**证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可20221529 号）同意注册，2022 年
行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费
用 人 民 币 15,718,034.66 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
普通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》
（苏
公 W2022B091 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户，对募集资金实行专户存储，并与项目实施主体、保荐机构、存放募集资
金的银行签订了募集资金三方和四方监管协议。募集资金到账后已**存放于公
司开设的募集资金专项账户内。存放与使用情况详见公司在巨潮资讯网披露的
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。
（二）募投项目基本情况
会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意泰安设
备产线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原定的 2024 年 3 月 30 日延期
至 2025 年 3 月 30 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项
目延期的公告》（公告编号：2024-021）。
第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前
募集资金投资项目的实际进展情况，将泰安设备产线基地建设项目预计达到可使
用状态日期由原定的 2025 年 3 月 30 日延期至 2025 年 9 月 30 日。具体内容详
见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-
截至本核查意见出具日，本次募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目达到预定
序 项目总投资 募集资金拟 募集资金累 募集资金
项目名称 可使用状态日
号 金额 投入金额 计投入金额 使用进度
期
泰安设备产线基地 2025 年 9 月
建设项目 30 日
二、部分募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金情况
（一）部分募投项目结项及节余情况
截至本核查意见出具日，泰安设备产线基地建设项目已建设并调试完毕，达
到可使用状态。该项目承诺募集资金投资总额 25,000.00 万元，实际建设投入
日银行结息后实际余额为准），占该项目承诺募集资金投资总额的 30.74%，其中
到期，该部分资金将在到期后及时转入对应项目专户。
（二）募集资金产生节余的原因
采购、装修合同尾款等，因该等合同尾款支付时间周期较长，将节余金额补充流
动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。
公司承诺在该部分尾款满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。
募集资金管理的有关规定，审慎使用募集资金，结合项目的实际情况，在确保募
投项目总体目标和质量的前提下，合理管控设备采购、工程施工与建设，**项
目建设成本，节约了部分募集资金支出。
募集资金的使用效率，取得了**的理财收益及利息收入。
（三）节余募集资金**补充流动资金的计划安排
鉴于公司泰安设备产线基地建设项目已基本建设完毕，为提高资金的利用效
率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规
则》等有关规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金 7,686.24 万元（包含尚
未支付的项目尾款、存款利息等，**金额以资金转出当日银行结息后实际余额
为准）**补充流动资金，用于日常生产经营。节余募集资金转出后上述募集资
金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
三、履行的相关审议程序及意见
（一）独立董事专门会议审议情况
次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资
金的议案》，认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金**补充流
动资金，是基于募集资金投资项目的实际进展情况做出的审慎决定，有利于提高
募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合募集资金
管理的有关规定，同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资
金事项。
（二）董事会意见
分募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的议案》，同意本次对部分
募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会
审议。
（三）监事会意见
分募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的议案》，认为：本次对部
分募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金，符合公**期发展方向，
有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，**公司资金成本，
符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议
通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股
东会审议通过方可实施。
综上，国投证券对斯莱克本次部分募投项目结项并将节余募集资金**补充
流动资金的事项无异议。
（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有
限公司部分募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的核查意见》之签
章页）
保荐代表人：
商敬博 郭青岳
国投证券股份有限公司
年 月 日
