证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-024
湖北平安电工科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于 2025
年 7 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及新增制
定公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于制度修订情况
根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理
准则》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及交易所业务规则的相关规定，结
合公司自身实际情况，公司拟修订以下内部管理制度：
序号 制度名称 审议机构
《股东大会议事规则》（更名为《股东会
议事规则》）
《防范控股股东、实际控制人及其他关联
方占用公司资金的制度》
上述拟修订的管理制度已经第三届董事会第七次会议审议通过，其中《股东
会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际
控制人及其他关联方占用公司资金的制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股
东大会审议通过。
二、关于制度新增制定情况
为了完善公司内部控制制度，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人
民共和国公**》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司董事和**管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合
公司目前的实际情况，公司新增制定《董事、**管理人员离职管理制度》《信
息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《董事、**管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度》。
上述部分管理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
湖北平安电工科技股份公司
董事会
