证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-067
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于召开2025年第六次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年8月8日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 9 点 30 分
召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日
至2025 年 8 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 ― 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
号〉第十二条相关情形的议案》
案》
文件的有效性的说明的议案》
被摊薄措施的议案》
的议案》
议案》
助的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。相关内容
详见公司 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒
体《**证券报》
《上海证券报》披露的公告及相关材料。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。**登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股
东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下**股
东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其**股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其**股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的**次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以**次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者
能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以
下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智
能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，
向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者
在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，
如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平
台进行投票。
若广大投资者对本次服务有**意见或建议，可通过邮件、投资
者**等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600328 中盐化工 2025/8/4
(二) 公司董事和**管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及授
权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、
传真以登记时间内收到为准。
六、 其他事项
（0483）8182016
传真：
（0483）8182022
邮编：750336
联系人：孙卫荣 付永才
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中盐内蒙古化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 8 日
召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案》
公司减资之重大资产重组报告书（草案）〉
及其摘要的议案》
案》
估报告的议案》
合理性、评估方法与评估目的的相关性以及
评估定价的公允性的议案》
规定的议案》
公司监管指引第 7 号〉第十二条相关情形的
议案》
售资产情况的议案》
规性及提交法律文件的有效性的说明的议
案》
四条规定的议案》
司防范即期回报被摊薄措施的议案》
保密制度的说明的议案》
重组相关事宜的议案》
公司提供财务资助的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
