证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-042
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025
年 8 月 7 日（星期四）15:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
年 8 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投
票的，以**次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五）
（七）会议出席对象
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（八）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通
工业园 4 栋 6 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议
案
以上议案逐项表决，其中第 1、2、3 项议案需以特别决议通过，即由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3（含）以上通过。上述议案已经公司第三
届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，议案程序合法，资料**，符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。
涉及的相关具体内容详见 2025 年 7 月 23 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、
监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，
并及时公开披露。
三、会议登记等事项
的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
（1）通过信函登记的股东，请在信函上注明“股东大会”字样。
（2）采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
genbyte@genbytech.com 邮件主题请注明“股东大会”，并于参会时携带原件入场。
楼
地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼
联系人：夏群波
会议联系电话：0755-86267201
邮政编码：518132
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流
程请见附件 1。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其他备查文件。
特此通知。
附件：
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：363028， 投票简称：振邦投票
（二）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：
―15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 8 月 7 日下午 3:00。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳市振邦智能科技股份有限公司
深圳市振邦智能科技股份有限公司：
兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科
技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人名称（正楷）：_________________ 委托人签名（或盖章）：________________
委托人身份证号码或营业执照号码：__________________________
委托人股东账号：__________________________
委托人持股数：_______________________ 持有股份性质：______________________
委托日期：_________ 年_____ 月______日
受托人姓名（正楷）：_________________ 受托人签名（或盖章）：_______________
受托人身份证号：___________________________________________________________
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票议案
特别说明事项：
表明“同意”“反对”“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。
附件 3：
深圳市振邦智能科技股份有限公司
股东姓名（名称）： 身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名： 身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
备注：没有事项请填写“无”。
