证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-039
河南神火煤电股份有限公司
监事会第九届十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届
十四次会议于 2025 年 7 月 22 日在河南省永城市东城区东环路北段
刘振营先生召集和主持。本次监事会会议通知已于 2025 年 7 月 14 日
前分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事
三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公**》等法律
法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议讨论，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，公司监事会认为：根据《公司 2021 年限制性股票激励
计划》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件已经成就；我们对符合解除限售条件的名单进行了
核实，本次可解除限售的 119 名激励对象主体**合法有效，对各激
励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，审议程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会
同意公司为符合解除限售条件的 119 名激励对象持有的 4,948,890 股
限制性股票办理解除限售相关事宜。
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《**证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（以下简称“指定媒体”）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计
划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-
（二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部
分限制性股票及调整回购价格的议案》
公司监事会对本次回购注销限制性股票原因、数量、涉及激励对
象名单及调整回购价格等事项进行了核查，认为：本次回购注销 2021
年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格事项符合《上
市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》等
相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。监事会同意公司回购注销已不符合激励条件的 7 名激励对
象已获授但尚未解除限售的 346,170 股限制性股票（回购注销情况表
附后）并调整回购价格等相关事项。
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
此项议案尚需提交公司 2025 年**次临时股东大会审议。
此项议案内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于回购注销
告》（公告编号：2025-042）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第九届十四次
会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司监事会
附件：回购注销情况表
单位：股
获授的限制 尚未解除限售的 回购注销的限制
序号 姓名 回购注销的原因
性股票数量 限制性股票数量 性股票数量
解除限售期前退休
合计 1,153,900 346,170 346,170
