证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-039
深圳市振邦智能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次（临
时）会议（以下简称“会议”）于 2025 年 7 月 21 日 10:30 在公司会议室以现场表决方式召
开。会议通知已于 2025 年 7 月 17 日通过专人送达、邮件等方式发出，全体监事一致同意
豁免本次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘
芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形
成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地
的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
监 事 会
