证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-050
广东粤海饲料集团股份有限公司
关于召开 2025 年**次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
次会议决议,公司定于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年**次临时股东大会,现
将有关会议事项通知如下:
一、本次召开临时股东大会的基本情况
(一)股东大会的类型和届次:2025 年**次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会,公司于 2025 年 7 月 7 日召开第四届
董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年**次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期、时间:
为 2025 年 7 月 25 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日 9:15-15:00。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
果同一表决权出现重复投票表决的,以**次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2025 年 7 月 18 日
(七)出席对象:
截至本次会议股权登记日下午收市时在**结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(八)会议地点:广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。
二、会议审议事项
表 1 本次股东大会提案编码表
备注(该列
提案
提案名称 打勾的栏目
编码
可以投票)
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划
相关事宜的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。提案 2 为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项,
需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益,根据《公**》《公司章程》等相
关规定,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者
是指除上市公司董事、监事、**管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
(一)登记时间:2025 年 7 月 18 日 9:00-12:00,14:00-17:30
(二)登记地点:广东省湛江市霞山区机场路 22 号证券投资法务**
(三)登记方式:现场登记;通过信函、邮件或传真等方式登记
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委
托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件 1)、委
托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详
见附件 1)、委托人证券账户卡办理登记手续。
话登记。信函、邮件或传真方式须在 2025 年 7 月 18 日 17:30 前送达本公司。采
用信函方式登记的,信函请寄至:广东省湛江市霞山区机场路 22 号证券投资法
务**,邮编:524017,信函请注明“股东大会”字样。
采用邮件方式登记的,邮箱地址为:liwj@yuehaifeed.com。
(四)其他事项
会议联系人:冯明珍、黎维君
联系电话:0759-2323386
传真:0759-2323386
电子邮箱:liwj@yuehaifeed.com
联系地址:广东省湛江市霞山区机场路 22 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
(一)第四届董事会第二次会议决议;
(二)第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
附件 1:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席广东粤海饲料
集团股份有限公司 2025 年**次临时股东大会,按本授权委托书指示进行投
票,若本人(单位)未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示,被委托人
可按自己决定表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注(该
提案 列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以
投票)
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计
划相关事宜的议案》
《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议
案》
委托人签名(盖章): 委托人身份证号码(组织机构代码):
委托人股东账号: 委托人持股数量(股):
受托人签名(盖章): 受托人身份证号码(组织机构代码):
日期: 年 月 日
附件 2:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(1)投票代码为“361313”
(2)投票简称为“粤海投票”
本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以**次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日)上午 9:15,结束时间为 2025 年 7 月 25 日(现场股东大会结束当日)下
午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。