证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-046
上纬新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议于近日以电子邮件方式发出会议通知，并以视讯方式召开。经与会监事一致
同意，豁免本次会议通知期限。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，
应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决流
程符合《中华人民共和国公**》（以下简称“《公**》”）和《上纬新材料
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通
过如下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司现任及离任董事、监事、**管理人员自愿
性股份限售承诺的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上纬新材关于豁免公司现任及离任董事、监事、**管理人员自愿性股份限售
承诺的公告》。
表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司监事会
