成都运达科技股份有限公司
（二○二五年七月七日公司第五届董事会第十七次会议审议通过）
**章 总则
**条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会和**管理人员的组成，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市
公司规范运作》《成都运达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定董事和**
管理人员的选择标准和程序，对董事、**管理人员人选及其任职**进行遴选、
审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员**，并由委员会根据
上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会对董事会负责。
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
（二）拟定董事、**管理人员的选择标准和程序；
（三）对董事、**管理人员人选及其任职**进行遴选、审核，并形成明
确的审查意见；
（四）就下列事项向董事会提出建议：
他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未**采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、**管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议提交董事会通过，并遵照实施。
第四章 议事规则
第十条 提名委员会应于会议召开前三日以专人送达、邮件、电子邮件、传
真或法律认可的其他方式通知全体委员，情况紧急的，经全体委员一致同意，可
以不受前述通知时限的限制。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集
人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 提名委员会会议原则上以现场方式召开，在保证全体参会委员能
够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话、电子邮件或者其他通讯
方式召开。
提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，通讯会议可以采取电子
邮件、传真等方式签署表决票。
第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事及**管理人员列
席会议。
第十四条 如有必要，经董事会批准，提名委员会可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本制度的规定。
第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年。
第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事
会。
第十八条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保
密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行
内幕交易。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按**有关法律、法规、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和公司章程的规定执行；本制度如与**日后颁布的法律、
法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时，按**有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公
司章程的规定执行，并应对本制度进行修订，报董事会审议通过。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
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